相符的义务，但在办理转款过程中未尽谨慎审查之责，未能识别出银行转账支票上加盖的是伪造的印鉴，致使鹏辉公司的存款被他人冒领，理应承担70％的 附随义务，维护当事人之间的利益平衡以及当事人与社会之间的利益平衡。对于与实现合同目的无实质联系的辅助行为，不得上升为附随义务。【作者简介】 宋建立，最高人民法院。 ...
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誓约书》。 2.对向的称“合同”，过去叫“契约”。买卖就是一方要东西，另一方要钱，双方追求的目标相反。比如买卖合同、加工合同、设计合同、施工合同、借款合同等 不要违反现金管理办法，除非小额的，均须通过银行转账支付，更具体的转账方式，支票、汇票、汇款、网银，就不必写，以便实际付款时灵活使用。 4.要写先 ...
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，1999年6月杨某找该企业经理刘某要求借款炒股，刘同意，杨在该企业现金支票存根联签名并出具借条两张，先后两次从该企业获得资金共计50万元，2000年初， 事实上已在该企业的财务账上处理），虽然杨某口头表示那钱还是要还的，但在两年多的时间内无任何还款的意思表示和行为，原有的所谓借贷关系已不复存在，-这 ...
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，1999年6月杨某找该企业经理刘某要求借款炒股，刘同意，杨在该企业现金支票存根联签名并出具借条两张，先后两次从该企业获得资金共计50万元，2000年初，刘 事实上已在该企业的财务账上处理），虽然杨某口头表示那钱还是要还的，但在两年多的时间内无任何还款的意思表示和行为，原有的所谓借贷关系已不复存在，这 ...
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在墙上、说在嘴上”，形同虚设。如，严格执行财会管理制度，就要钱帐分管，加强对现金、支票、印章、凭证的使用管理，真正做到有章可循，有章必循，堵塞漏洞 决策时有无个人独断，不能正确集中正确意见的问题；监督在班子政治生活中，有无民主集中制形同虚设或有不同意见不能真诚、坦率表达，甚至当面赞成背后拆台的问题等等 ...
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的使用上，也能判断出银行对现金存款占有的事实。比如大额取现、汇款，以及支票的入账都需要经过银行的审核，存款人并不能随意支取现金。这一过程实际就是银行对 合法的借贷债权债务关系。许霆享有对银行的债权，而银行则占有了存款，银行将钱放入自动取款机内是其占有钱款的体现。许霆使用密码通过自动取款机取款的行为， ...
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无法推脱或抵赖。11、随时观察动向：掌握债务债权，掌握其物品情况，了解其有无上下级单位可追讨，了解对他们公司有影响力的重点人物，掌握他的习惯付款时间。 周转困难，那么业务员每次去讨债要他首先写下分期还款保证书、欠条或开出定期支票汇票，这样既保证诉讼时效连续，又给他一次次加上紧箍咒。欠款合同手续齐全， ...
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，请帮一个忙”。企业的业务员每次去客户处收款，总是“不巧”，客户经销商帐上的钱刚好给别的公司拿走了。解决策略：1、尽可能地全面了解经销客户的经营状况： 周转困难，那么业务员每次去讨债要他首先写下分期还款保证书、欠条或开出定期支票汇票，这样既保证诉讼时效连续，又给他一次次加上紧箍咒。欠款合同手续齐全， ...
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。目前洗钱犯罪已是国际社会公认的应该主要打击的犯罪对象之一。洗钱行为通过把脏钱在金融机构来回转入转出，使大量的黑色收入流入正常的社会资本金融市场，不但 帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得 ...
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了刑法有关一般诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪的规定，产生了法条竞合现象。对钱某等人的行为，应以贷款诈骗罪论处。 (三)合同诈骗罪与冒充国家机关工作人员招摇撞骗罪 贷款，犯罪才告既遂，否则只能是未遂(但犯罪分子已能自由控制转账或能以支票、汇票、信用卡消费的，应是既遂)。犯罪分子在先行占有他人财物的情况下 ...
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