朱某某利用虚假的身份证、行车证，房产证等证件，在夏邑县农业银行、夏邑县邮政储蓄银行办理了信用卡，分别透支199934.99元、99992.89元。至案发时，经 拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告 ...
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成本罪。⑾与此相类似的观点认为，非法提供是指违反法律规定，将信用卡信息资料提供给银行和持卡人以外的第三人。这里的提供是非法的，如果公安侦查机关 刑法各论》，中国人民大学出版社2011年版，第230页。 (27)李睿：《信用卡犯罪研究》，上海社会科学院出版社2009年版，第250页。 (28)刘宪权：《 ...
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信用卡使用的对象不同的认定问题在刑法学理论界通说：“盗窃信用卡并使用”行为针对的对象可能是发卡银行（柜台、ATM机）和特约单位（POS机）。也可以 、“持有非法制作的电磁记录用卡罪”、“取得、提供信息罪”等，严密法网，对信用卡犯罪的各个环节进行全面专门打击。[9] 可见，国外主要发达国家都已确立了针对 ...
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家人、朋友、情侣等之间借用的，应追究登记持卡人的责任。笔者认为，信用卡是银行基于对登记持卡人的信用评估，授给登记持卡人的信用利益，实际用卡人 同意此项约定，应当严格遵守。登记持卡人将卡交给实际持卡人的授权行为相当于是对信用卡相应额度的财产的处置行为，与交给实际持卡人相应金额现金无异，不过交给实际持卡人 ...
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家人、朋友、情侣等之间借用的，应追究登记持卡人的责任。笔者认为，信用卡是银行基于对登记持卡人的信用评估，授给登记持卡人的信用利益，实际用卡人 同意此项约定，应当严格遵守。登记持卡人将卡交给实际持卡人的授权行为相当于是对信用卡相应额度的财产的处置行为，与交给实际持卡人相应金额现金无异，不过交给实际持卡人 ...
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《关于印发〈全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要〉的通知》的规定，信用卡诈骗罪的认定数额可以参照1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题 而大量透支，无法归还的情形。例如，行为人因投资证券需要，使用自己的信用卡向银行透支了5万元，其后行为人将这5万元与自己另外的10万元一起投入 ...
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53卷，第116页。转引自张明楷：也论用拾得的信用卡在ATM机上取款的行为性质与刘明祥教授商榷，载《清华法学》2008 ／lawcase／HTML／lawcase_16490．htm／，2009年12月14日。 [57]许霆同时是通过计算机利用信用卡对银行实施了诈骗，按理说也可以归属于利用计算机实施的 ...
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53卷，第116页。转引自张明楷：也论用拾得的信用卡在ATM机上取款的行为性质与刘明祥教授商榷，载《清华法学》2008 ／lawcase／HTML／lawcase_16490．htm／，2009年12月14日。 (57)许霆同时是通过计算机利用信用卡对银行实施了诈骗，按理说也可以归属于利用计算机实施的 ...
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不能追回透支款。 二是持卡人与他人合伙境外或异地恶意透支。例如甲向银行申领信用卡后，交由同伙乙，由乙持卡到国外疯狂购物消费，大肆透支。当对账单 到综合运用各种法律手段司法上来，正确树立打防并重、预防为主的新观念。 （二）银行规范控制 发卡行应完善业务规章制度，加强内部管理。建立多级控制体系、建立和落实 ...
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数额说、犯罪所得数额说、分赃数额说等不同观点的争论，作为特定诈骗罪的信用卡诈骗罪构成数额也不可避免地存在这方面的争论问题。刑法修改前前述1996年最高人民法院的 说，将数额较大解释为以5000元为起点。1996年中国人民银行颁布的《信用卡业务管理办法》也规定允许透支的限额普通卡为5000元，但1999 ...
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