另外，外资金融结构现代化的管理以及优良的服务手段和高效的经营方式都有利于国内银行借鉴，既有利于规范银行业的经营管理，又有助于形成统一规范、客观公正的金融 远远低于国际金融业同行。国内金融业职工的人均年薪为1万元人民币左右。而发达国家一般银行职员的年薪在3万美元左右。较低的经营成本可以使我国金融业在进入 ...
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伪造信用卡、伪造的信用卡是否包括无形伪造、无形变造的信用卡？应该说，具有制作信用卡权限的银行职员，所制作的内容虚假的信用卡，也属于伪造的信用卡。至于银行 应作为虚报注册资本罪定罪处罚。 第二，第175条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的信用证的，给非银行或者其他机构造成重大损失的，构成骗取 ...
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漏洞和计算机程序设计上的缺陷比较清楚的内部职员往往比其他人员更容易达到犯罪的目的。据有关部门统计，我国银行系统发生的计算机犯罪案件，九成以上是内部 高，大多数犯罪分子熟悉计算机技术，可运用正常的操作规程，利用合法的帐户进入银行计算机网络，篡改计算机源程序或数据，这种犯罪一般情况下短时期不易被发觉。（三 ...
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采取行政命令的办法要贷款，结果违反经济规律，造成贷款呆滞，信用环境较差，银行放贷十分小心谨慎，一度该市贷款只有四五千万元。1997年开始，在企业改制中， 上限制破产人今后从事某些职业的资格。例如破产人不能从事公务员、会计师、公证人、银行职员、公司法人代表等职业，以加大个人从业的机会成本，使破产人不仅受 ...
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信息系统，修改电子资金帐目，转移电子资金。如1998年8月原工商银行职员郝景龙利用熟悉银行计算机终端机的操作和银行业务程序的便利，与其弟郝景文合谋盗窃金融机构资金。郝氏兄弟通过在银行计算机系统专用线路上接入的无线侵入装置，非法侵入金融计算机系统，向事先准备的16个帐户转移资金 ...
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占95%以上，从职业上看，外方当事人工人占84.1%，其次是教师和留学生，占12.5%，医生、银行职员和政府官员所占比例极少，分别为1.24%，0.58%，1.53%；而中方当事人，则是文艺界人士、宾馆职员、医生、大学生等为多，也有政府官员。从双方结识、恋爱方式上看，经人介绍结识的 ...
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），进一步推高物价。 第五步：任意使用外汇。由于外汇不是使用财政收入或者银行自有资金购买的，而是通过增印纸币轻易获得的，所以，使用起来也就不必精打细算， 花都可以，既不要参院讨论，也不要众院批准。这一做法的作用是，政府官员和银行职员在国际社会花钱很潇洒，能使国际臣服，从而有效防止国内老百姓到国际社会告 ...
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为依据，核查每笔收支情况，看收入款项来源，付款去向。如果该单位收支只是部分通过银行，就比较麻烦，那就要列出每笔经济往来单位进行调查落实。恢复帐目的过程要把握好几 ，必能促其放弃对抗，争取从宽，如实供述。如：齐某贪污案。齐某系银行职员，于2000年利用职务之便，伪造活期存折，虚增存款，并先后提取现金20 ...
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，加之转椅原本就是灵活转动的，并无任何质量问题，因此拒绝担责。老人家属咨询，银行应否担责？律师说法：金老伯年老体弱，在无家人陪同情况下，其自身未能尽 依法获得赔偿的权利。”此外，《侵权责任法》第37条也规定：“宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当 ...
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、多边条约加以规定 许多国际援助资金被跨国贪污贿赂行为人侵占、转移境外，还有一些世界银行的贷款也遭受同样的侵害。特别是跨国贪污贿赂行为人在所跨国家大肆贿赂政府 贿赂行为发展成索取他人贿赂，或为收受他人贿赂而实施严重渎职行为。比如，银行职员挪用公款后又予以贪污，或为达到跨国贪污贿赂犯罪的目的办理多个或 ...
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