维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局： 近年来，信用卡诈骗流窜作案逐年增多，受害人在甲地申领的信用卡，被犯罪嫌疑人在乙地盗取了信用卡 占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为（恶意透支型信用卡诈骗后有专述）。对于第三项的行为， ...
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的亲朋好友，故骗局常常得以成功。 （四）利用现代传媒，制造虚假信息进行合同诈骗 现代科技快速发展，大众传媒越来越发达，报纸、电台、电视台、手机短讯、计算机网络 法律法规，保证现金合理投放和使用，防止骗子利用银行洗钱、转移赃款，利用假手续或手续不全提取款项，给诈骗成功提供便利。对于违反金融规定，大量套取 ...
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犯罪的具体概念来看，目前我国刑法学界有人认为：通俗地讲，金融诈骗犯罪即指为了骗取财产或银行信用而恶意利用来自被害人自身的弱点，使金融机构或开户单位、 信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等证券犯罪等等。 同时，金融诈骗犯罪相对于经济犯罪而言，它仅仅是经济犯罪的一个组成部分，但是其最重要的和 ...
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准备好了，但以先发货后收款存有风险为由，要求王某先将货款汇入指定的银行账户，然后再带王某去提货。此时王某隐隐意识到自己有可能上当受骗，以 问题，即如果本案可以按照转化型抢劫罪加以认定的话，那是否意味着凡是行为人实施具有盗窃、诈骗、抢夺等行为形式的犯罪，一旦为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力 ...
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听到黑社会、洗钱、诈骗之类的话，就会感到紧张慌乱。骗子就是利用普通市民缺乏法律常识的弱点，让你来不及辨别真假，全听从他的安排，将银行存款转移到对方账 。 提示，犯罪分子多冒充受害人的亲戚、同学或朋友，通过套话骗取受害者的信任。一般诈骗流程是：先拨通受害者电话，让受害者猜猜我是谁，如受害者说真的想不起， ...
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如果直接受害的是持卡人，无疑符合盗窃犯罪的特征；如果直接受害的是银行等金融机构，则符合诈骗犯罪的特征。对此，需要从两个方面讨论： 第一，如何看待涉案 所有人的意思活动，对其实施的欺诈行为应受到欺诈罪的规范，故可以成为诈骗犯罪的对象。 3、从犯罪构成分析受到侵犯的客体 正确界定信用卡诈骗罪与盗窃罪的要点 ...
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利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行反映，他们在贷款业务中普遍遇到“十假”，即假信用等级、假营业执照、假贷款用途、假担保、 结构，适当增加高流动性资产，大力发展商业票据业务，通过贴现再贴现等来增强银行资金的流动性，促使资产负债期限结构趋于对称。坚决抑制不良贷款的上升，一方面是 ...
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犯罪的具体概念来看，目前我国刑法学界有人认为：“通俗地讲，金融诈骗犯罪即指为了骗取财产或银行信用而恶意利用来自被害人自身的弱点，使金融机构或开户单位、 ，从而实现避税、内幕交易、操纵证券市场等非法目的，而这些正是典型的金融诈骗犯罪。“徒法不足以自行”，因此，我们必须切实地贯彻实施法律规定的实名制，不能 ...
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占有”是否包括非法占用的行为方式，往往成为控辩双方争议的焦点。由于受到传统诈骗犯罪构成模式――要求行为人主观上必须具备“意图非法改变公私财产所有权”的特征的影响， 、有起无落的犯罪类型。[13]尤其是在加入WTO以后，我国将逐步开放银行、证券、外汇等市场，面临新旧体制的转轨，这些领域往往因为制度不够 ...
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两个条件：一、客观上有共同犯罪行为；二、主观上有共同犯罪故意。在团伙诈骗中，帮助犯涉案，一般是因为已有直接证据表明其提供了帮助行为，如帮助诈骗实行犯取钱的，一般有视频（比如银行柜台视频、ATM视频）、银行交易记录证实；提供域名给诈骗实行犯设立钓鱼网站的，一般有域名登记信息证实。如果从行为人 ...
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