此类案件的侦查取证工作较之于传统案件相对困难。因此，必须基于网上情报信息搞好网上银行犯罪案件现场勘查、电子证据的提取以及电子证据的保全等工作，从而有效打击 参与则构成盗窃的共犯或者贪污、职务侵占的共犯。 （二）网上银行诈骗 犯罪分子利用人们缺乏网上支付这种新兴支付手段的知识，轻而易举实施犯罪。另外， ...
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此类案件的侦查取证工作较之于传统案件相对困难。因此，必须基于网上情报信息搞好网上银行犯罪案件现场勘查、电子证据的提取以及电子证据的保全等工作，从而有效打击 参与则构成盗窃的共犯或者贪污、职务侵占的共犯。 （二）网上银行诈骗 犯罪分子利用人们缺乏网上支付这种新兴支付手段的知识，轻而易举实施犯罪。另外， ...
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的是刘济源涉嫌金融诈骗案，刘济源，上海全福投资管理有限公司董事长、总经理，齐鲁银行案主犯，于2012年12月25日开庭受审。起诉书称，刘济源以支付高额利息 其指定银行办理定期存款，而后采用虚假质押手段，以骗贷的方法从银行诈骗巨额资金。起诉书指控其20项涉嫌犯罪事实，其中涉案金额最多的达40亿元，最少也 ...
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认定其自我答责，此时处分行为与欺骗行为之间的因果关系不复存在，行为人最多只能构成诈骗未遂。 [40] Vgl. BGHZ 5，365(369). [41] Vgl. Rengier，Die ，，harmonische Abgrenzung des Raubes von der ...
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的是要加强侦查部门与外部机构的协作，即公安机关与银行的协作以及国际警务合作。 【关键词】电信诈骗，瓶颈，突破 借助网络或其他通信技术实施的电信诈骗 的选择，采取最有可能奏效的途径。 【参考文献】 {1}杨郁娟.论电信诈骗犯罪侦查中的现场取证[J].山东警察学院学报，2014，（2）：103. {2}叶 ...
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犯罪的现状提出相应的立法防范建议。 【关键词】信用卡诈骗 犯罪构成 法律防范 信用卡是银行或信用卡公司向资信良好的个人或机构签发的一种信用凭证，持卡人可 伪造、冒用等相关信用卡犯罪的量刑标准。 可以看到，我国刑法体系中对信用卡诈骗犯罪行为的规范经历了一个从无到有，从不完善到完善的过程，但终究因为信用卡 ...
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信用借贷的一种权利，恶意透支的主体只能是信用卡合法持有人。如果是非合法持卡人包括银行内部工作人员与持卡人合谋，互相串通勾结，为持卡人恶意透支活动提供帮助的，则是 司法认定中的困惑。但该论者认为，目前根据法律规定，骗领信用卡透支诈骗的，如果发卡银行因持卡人虚构身份、住址，无法催收的，可按诈骗罪论处，若经 ...
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法律框架和刑法理论下，没有必要在刑法中增设使用计算机诈骗罪。 【关键词】机器 诈骗 盗窃 计算机 随着上世纪中期以来计算机的出现和广泛应用，计算机类智能化和半智能化机器 的钱款，符合秘密窃取方式的，很明显构成盗窃罪而不会认定为诈骗。 曾经发生过这样的案例：银行保安付某在值班之际，因闲极无聊抱着试试看的 ...
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由此做出的代为交付动作即违背机器设计人的真实意思做出错误表示实施处分行为，构成诈骗。如果机器本身出错，程序出现异常或者发生其他功能性障碍，行为人没有满足机器正常运行所 的钱款，符合秘密窃取方式的，很明显构成盗窃罪而不会认定为诈骗。曾经发生过这样的案例：银行保安付某在值班之际，因闲极无聊抱着试试看的游戏 ...
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人口，分析是否可以实行并案侦查。以“真卡”基础上进行伪造、诈骗的，这种情况一般发生在银行或发卡机构内部，多为其内部人员所为，应当把嫌疑人摸排 使用流程相当于持卡人先消费后支付，这种有别于传统交易流程的方式客观上使得发卡银行为持卡人垫付消费资金，为犯罪分子留下可乘之机。同时，信用卡的应用需要完备、先进的 ...
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