信用证诈骗罪。主要理由是：(1)金融诈骗罪中的诈骗与侵犯财产罪中的诈骗并不完全等义。我国金融诈骗罪中的诈骗包括骗取财物型诈骗和虚假陈述型欺诈 专节规定金融诈骗犯罪是指集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。由此分析，刑法第 ...
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简单说明。 第一，第158条规定，申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大 处罚。 第二，第175条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的信用证的，给非银行或者其他机构造成重大损失的，构成骗取金融票证罪。由于行为人 ...
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条以9个条文对集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证劵诈骗罪和保险诈骗罪等八种金融欺诈犯罪的定罪与处罚作出了全面而细致的规定 占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观方面表现为 ...
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，一份提单就足以起到物权凭证的作用，可以提货。因此，实践中，银行在开具信用证时，一般要求申请人提交所有的提单，并注意到货日期，以便安全、及时地提货。当然 是身为发展中国家的买方，由于缺乏经验、业务知识和信息，它们常常成为假提单欺诈的受害者。因为信用证针对的是单证而非货物，而所有的单证都能被伪造；再加上 ...
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的； （六）造成投资者直接经济损失数额累计在一百万元以上的； （七）为欺诈发行证券而伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的； （八） 第一百八十八条）〕银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （ ...
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（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 通过行为来体现和佐证。 在司法实践中，合同诈骗罪与一般合同纠纷和民事欺诈行为的界限往往比较模糊，其区别的关键在于是否具有非法占有目的。与合同 ...
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（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 通过行为来体现和佐证。 在司法实践中，合同诈骗罪与一般合同纠纷和民事欺诈行为的界限往往比较模糊，其区别的关键在于是否具有非法占有目的。与合同 ...
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． [25]Amold and Bransilver，Uniform Commercial Code Law Journal，1978，p．272． [26]左晓东：《信用证法律研究与实务》，警官教育出版社1993年版，第140页。 [27]参见Gao，X．＆ ...
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下的交易额度（签约额度、净库存货物额度）、资金使用额度（赊销、预付款额度、信用证额度、保函额度等），保证企业贸易经营规模、资金使用额度处在企业资源能力、风险承受 而非FOB术语交易，规避潜在租船风险；2）为防止客户单据欺诈，采用托收（D/P) 而非信用证（L/C）结算，以便公司有机会看到货到中国港后再 ...
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国家只是通过判例来适用一些独立担保规则。联合国大会通过的《联合国独立担保贺备用信用证公约》[2]本文拟结合独立担保的概念、法律关系，来分析独立担保人在独立 佐证单据与担保书是否表面一致，以及彼此之间是否相互一致。4、受益人是否存在欺诈及权利滥用。[7]如上所述，可知审查所遵循的是严格相符的原则。在这里 ...
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