公司挪用客户证券纠纷是发生在国债回购交易中。因为证券已经过户至证券公司账户，才会发生证券公司使用这笔证券的情况。参见刘武彦、吴宁、袁定波 的《银行业监督管理法》、2004年颁布实施的《最高院关于冻结、扣划证券交易结算资金有关问题的通知》、2005年颁布实施的《最高院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结 ...
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，主要借助智能资本，客户无须银行工作人员的帮助，可以自己在短时间内完成账户查询、资金转账、现金存取等银行业务，即可自助式地获得网络银行高质、快速、准确、 消费者对网络银行的服务质量及价格进行监管；或利用独立的市场调查公司或会计咨询公司对网络银行服务进行监管等等。总之，种种监管方式的采用，都将使央行对 ...
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基金视为单一的投资人，将一个基金管理公司视为持有不同账户的单一投资人，比照同一投资人进行监控。 2007年1月，中国证监会基金监管部对于证券投资基金的持股 存在占用、拖欠施工开发款项，拖欠银行贷款，拖欠工人工资等行为，未出现因资金周转困难导致部分项目超过土地出让合同约定的动工开发日期满一年以上的情况； ...
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难讨回。今年8月，部分酷骑单车的用户不仅押金退不回，账户余额也不翼而飞，之后酷骑上海分公司人去楼空。小鸣单车也在7月就曝 9）. [5]余若晰.小蓝单车押金迟迟未退 共享单车押金成隐患.证券日报.2017-11-14（C01）. [6]李梦洋.第三方支付沉淀资金监管法律问题研究.山西财经大学.2016 ...
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难讨回。今年8月，部分酷骑单车的用户不仅押金退不回，账户余额也不翼而飞，之后酷骑上海分公司人去楼空。小鸣单车也在7月就曝 9）. [5]余若晰.小蓝单车押金迟迟未退 共享单车押金成隐患.证券日报.2017-11-14（C01）. [6]李梦洋.第三方支付沉淀资金监管法律问题研究.山西财经大学.2016 ...
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难讨回。今年8月，部分酷骑单车的用户不仅押金退不回，账户余额也不翼而飞，之后酷骑上海分公司人去楼空。小鸣单车也在7月就曝 9）. [5]余若晰.小蓝单车押金迟迟未退 共享单车押金成隐患.证券日报.2017-11-14（C01）. [6]李梦洋.第三方支付沉淀资金监管法律问题研究.山西财经大学.2016 ...
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难讨回。今年8月，部分酷骑单车的用户不仅押金退不回，账户余额也不翼而飞，之后酷骑上海分公司人去楼空。小鸣单车也在7月就曝 9）. [5]余若晰.小蓝单车押金迟迟未退 共享单车押金成隐患.证券日报.2017-11-14（C01）. [6]李梦洋.第三方支付沉淀资金监管法律问题研究.山西财经大学.2016 ...
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难讨回。今年8月，部分酷骑单车的用户不仅押金退不回，账户余额也不翼而飞，之后酷骑上海分公司人去楼空。小鸣单车也在7月就曝 9）. [5]余若晰.小蓝单车押金迟迟未退 共享单车押金成隐患.证券日报.2017-11-14（C01）. [6]李梦洋.第三方支付沉淀资金监管法律问题研究.山西财经大学.2016 ...
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万元；3．案件受理费由二被告负担。事实和理由：2016年9月14日，经过中原公司介绍，原告与二被告签订《房产交易合同》，约定出售天津市北辰区燕宇艺术家园37-4 付款的方式来付涉案房款，但当时可能还没有到账，因此被告提出晚一些打入资金监管账户，后续才能报税和过户。3月份有过一次电话联系，二被告说因买房 ...
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卖出的行为；王召成等人不具备购买、储存氰化钠的资格和条件，违反国家有关监管规定，非法买卖、储存大量剧毒化学品，逃避有关主管部门的安全监督管理，破坏危险化学品管理 对外进行宣传时信息混同。三是三个公司财务混同。三个公司使用共同账户，以王永礼的签字作为具体用款依据，对其中的资金及支配无法证明已作区分；三个 ...
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