单位涉嫌非法吸收公众存款罪 -法学论文搜索

最高人民法院发布依法平等保护民营企业家人身财产安全十大典型案例

】1994年8月时为辽宁省鞍山市立山区春光铆焊加工厂厂长的赵明利，因涉嫌诈骗被鞍山市公安局收容审查，后执行逮捕。 1998年9月14日鞍山市千山区人民罪的特征。综上，一审法院认为，公诉机关指控被告单位上海微微爱珠宝有限公司及被告人吴微微犯非法吸收公众存款罪的证据不足，指控罪名不能成立。依照《中华人民 ...

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非法集资刑事案件司法解释

自然人共同犯罪处理。四、关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任：（一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资，仍为其办理行政许可或者注册手续的；（二） ...

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刑法与相关部门法关系的调适

向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 [41]参见刘伟：《非法吸收公众存款罪的扩张与限缩》，，被肇庆铁路公安处查获，警方称之为全省最大的倒卖火车票黑窝点。两人随后以涉嫌倒卖火车票被刑事拘留。该案经媒体曝光后引起一系列的社会巨大争议。最终，钟某 ...

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空白罪状补充规则的适用

关于非法经营罪的认定，实践中有如下案例：被告人于润龙因涉嫌非法经营罪，于2002年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕，于2003年4月24 对刑法中空白罪状的直接、完整、合适的说明。实践中，对此情形，直接援引该非刑事规范即可。以非法吸收公众存款罪为例。我国《刑法》第176条规定非法吸收公众 ...

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涉众型经济犯罪之刑事政策及其适用

的人。非法集资犯罪是典型的涉众型犯罪，它包括两个罪名，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，这两个罪名的构成要件均包括对象的不特定性。第二，是性质，但是采用家族式管理，个人决策与集体决策交织，是单位犯罪还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数 ...

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涉众型经济犯罪之刑事政策及其适用

的人。非法集资犯罪是典型的涉众型犯罪，它包括两个罪名，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，这两个罪名的构成要件均包括对象的不特定性。第二，是性质，但是采用家族式管理，个人决策与集体决策交织，是单位犯罪还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数 ...

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论刑事被害人合法财产的界定与发还

时，能否将追缴到的被告人贪污所得认定为被害单位的合法财产予以发还？如2002年9月，时任某公司董事长的孙某因涉嫌经济犯罪被公安机关取保候审，该公司总经理应当通过公安、司法机关刑事追赃程序追偿。而实践中，非法证券活动构成犯罪的，大都系触犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等 ...

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浅谈“高利贷”入刑及相关问题

方面分别梳理如下。 1、涉及刑事责任 1）涉嫌非法经营罪根据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》规定，单位或个人违反国家规定，未经监管部门批准，或者问题。 2）涉嫌其他犯罪为从事非法放贷活动，擅自设立金融机构、套取金融机构资金，有可能构成高利转贷罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪，一个行为 ...

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《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》

在10万元以上的属于“数额巨大”；数额在100万元以上的属于“数额特别巨大”。单位涉嫌合同诈骗犯罪，数额在10万元以上的属于“数额较大”；数额在50万元字【2010】23号第二十七条 100万元以上或损失20万元以上的非法吸收公众存款罪第一百七十六条数额巨大公通字【2010】23号第二十 ...

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最高院关于民间借贷的研究报告

。八、关于民刑交叉的问题案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人，在进入破产财产分配阶段时列人第三顺序清偿。在借款方已构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗等罪的情况下，其与自然人订立的借款合同是否有效，实践中， ...

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