资产监督管理委员会代表国家履行着对国有资产出资人的监管职能；另一方面，国务院银行业监督管理委员会按照《银行业监督管理法》的规定对信托投资公司这一非银行金融机构进行监管。 信托来说，今后我国应进一步加大对国有资产信托业务和信托产品监督和管理的立法工作力度，以单行法和特别法等形式，建立起一套具有中国特色， ...
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实施虚假诉讼行为，非法占有他人财物或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施虚假诉讼行为的， 指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息或费用变相发放贷款的；（5）银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的 ...
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实施虚假诉讼行为，非法占有他人财物或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施虚假诉讼行为的 指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息或费用变相发放贷款的； （5）银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的 ...
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实施虚假诉讼行为，非法占有他人财物或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施虚假诉讼行为的 指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息或费用变相发放贷款的； （5）银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的 ...
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？专家定位：银行风险。中国在加入世界贸易组织以后，银行业将面临巨大的冲击，特别是以信贷为主要职能和业务的商业银行。当前，国有商业银行普遍存在着不良资产高 交易的便捷。《担保法》，在担保程序的设计和制度的规定上程序繁琐，效率低下，使交易的双方望而生畏，不仅无形中增大了交易费用，降低了商业效率，给与该企业 ...
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有法院认为，应以《合同法》第52条第（三）项关于以合法形式掩盖非法目的的合同无效的规定，认定该合同无效。最高院在一起上诉案中确立了上述思路 监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。但企业之间的借贷并不属于银行法律中所指的贷款业务，借款对象根本不具备银行 ...
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？专家定位：银行风险。中国在加入世界贸易组织以后，银行业将面临巨大的冲击，特别是以信贷为主要职能和业务的商业银行。当前，国有商业银行普遍存在着不良资产高 交易的便捷。《担保法》，在担保程序的设计和制度的规定上程序繁琐，效率低下，使交易的双方望而生畏，不仅无形中增大了交易费用，降低了商业效率，给与该企业 ...
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号)、《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知及其附件》(整治办函[2017]57号)以及《深圳P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作实施方案》的规定，在 的规定，依此规定，本所对某某互联网金融服务（深圳）有限公司审查事项如下： （一）专门的信息披露栏与渠道 经本所律师登录查看（登陆时间 ...
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是交付商品时成立诈骗罪既遂，还是发卡行垫付货款后方成立既遂，这影响到既遂成立时间的问题。在日本，围绕这些焦点问题，形成了诈骗罪肯定说与否定说的对立。在 并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。对于该规定，有学者认为属于注意规定，因而盗窃信用卡并使用的行为不能一概构成盗窃罪。[78]刘明祥教授则 ...
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推行建设单位工程用款专户制度。从本意见下发之日起开工的各类房屋建筑工程，建设单位在开工前应到银行业金融机构开设工程用款专户。建设工期不足一年的，专户 专户资金情况时，要按照《财政部中国人民银行关于做好企业的银行存款、借款及往来款项函证工作的通知》（财协字[1999]1号）规定，做好工程用款专户的款项函 ...
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