了解外汇诈骗，就要先了解什么是外汇。 外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等 外币存款、外币有价证券（政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）。 说得简单点就是货币之间的汇率兑换，汇率是 ...
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发展对资金需求的愈益增大，贷款在社会经济生活中所起的作用日益突出。银行等金融机构不仅通过发放贷款参与企业流动资金周转，并支持企业购置固定资产和进行技术改造 贷款业务和其他金融业务的正常进行，破坏我国金融秩序的稳定。因此、诈骗贷款行为同时侵犯了银行等金融机构的贷款所有权以及国家的贷款管理制度，具有比一般 ...
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法院的判决甚至规范性意见认为，借款人的借款行为已经被人民法院生效判决认定构成贷款诈骗等刑事犯罪，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院应当认定相应的借款合同和 一条共同准则是，任何人不得从其非法行为中获利。如果认定借款人构成贷款诈骗犯罪其所签订的借款合同无效，则就意味着借款人将因自身的犯罪行为而 ...
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流行，多人被骗，且数额相对巨大的行骗招术。诈骗的招术是：以几大发卡银行、银联或新出现的“银行联合管理局”的名义发送短信，冒充银行 余额所剩无几。 谎称“退还汽车购置税”或“房屋购置税 ”等等谎称“退还汽车购置税”，是今年手机短信诈骗案件的一种新形式事主接到×小姐电话，称国家金融财政中心有政策要退还其 ...
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出国一周回来后，发现自己银行卡内的近250万元竟然“不翼而飞”。为此，她将发卡银行诉至法院，要求返还本该有的存款。近日，上海市第一中级法院就该案作出终审判决，认定 及银行对扩大资金的损失部分均存在一定的过错。庞女士收到银行电话后，未加核实自认为系诈骗电话，未采取相应的防范措施，应就此后资金损失负主要 ...
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。 鄂州市中院认定，被告人鲍文蒂以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；以非法占有为目，利用信用卡恶意 透支数额巨大，经银行催收拒不归还，其行为构成信用卡诈骗罪；申请公司登记使用虚假证明文件虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得 ...
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无需担保、抵押。即便受害人自己没有钱，骗子也可以诱骗受害人在这些平台上借贷进行诈骗。办案民警提示，接到所谓“退款”“返钱”的网购客服、商家电话不要轻信， 呼叫转移拦截警方提醒如今，冒充公检法系统人员查案办案的诈骗手段已经被人们熟知，同时，通过公安、电信、银行等部门的通力协作，可以有效地进行劝阻、拦截。 ...
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或银行购物取款或享受服务，这些都是冒用他人的信用卡进行诈骗犯罪的几种常见情形。恶意透支透支是指在银行设立账户的客户在账户上已无资金或资金不足的情况 规定，是指信用卡的持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。善意透支和恶意透支的本质区别在于行为人在主观上的 ...
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晓霞虚构了在丽水投资矿产、温州投资连锁快餐、昆山投资超市、水电站事故赔偿、银行归还贷款等理由，隐瞒了个人和酒楼真实资金状况，骗取张新玲等23人 客体，同类客体的确定，亦不能脱离一般客体。按照这种结构，利用合同进行诈骗的行为，只有扰乱了市场秩序②进而破坏了社会主义市场经济秩序,才构成合同诈骗罪。结合案件 ...
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晓霞虚构了在丽水投资矿产、温州投资连锁快餐、昆山投资超市、水电站事故赔偿、银行归还贷款等理由，隐瞒了个人和酒楼真实资金状况，骗取张新玲等23人 客体，同类客体的确定，亦不能脱离一般客体。按照这种结构，利用合同进行诈骗的行为，只有扰乱了市场秩序②进而破坏了社会主义市场经济秩序,才构成合同诈骗罪。结合案件 ...
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