机制 5.3加强沉淀资金的管理 5.4加强用户信息的保护 5.5增强平台反套现、反洗钱力度 5.6明确主体法律责任 第 6 章 结论 第三方支付平台在近几年 第三方支付平台的发展速度居高不下，但随之产生的金融犯罪、平台用户信息的泄露等问题也明显增加，这严重扰乱了我国支付市场的发展秩序。在其发展势头劲猛 ...
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范围 从广义上讲，证券活动一般包括了基金活动。基金作为证券市场的有机组成部分，我国《证券法》对证券业务的相关规定以及证券交易的有关规则，同样可以适用于上市交易 交易法》、《有价证券保管法》、《交易所法》等金融法中规定了证券、基金等金融犯罪及其处罚；法国在现行《证券交易所法》等证券法中也规定了证券犯罪及 ...
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在现实生活中，犯罪现象是十分复杂的。犯罪分子为达到其犯罪目的，往往不择手段实施各种犯罪行为。可以说，犯罪分子并不是根据法律规定或者刑法理论去实施其犯罪行为 的票证。支票属于有价支付凭证。根据我国票据法第82条的规定，支票是出票人签发的，委托办理支票存款义务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的 ...
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了规定。也就是说，我国立法中使用的泄露一词，在主观方面应该是故意和过失都包括在内，否则，立法机关会用故意或者过失予以明确区分。现立法既然未作区分 ，中国人民公安大学出版社1999年出版，第269-270页。 12薛瑞麟主编：《金融犯罪研究》，中国政法大学出版社2000年4月出版，第263页。 13转引 ...
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传销欺诈行为、高额中奖欺诈行、为免费网站欺诈行为、信用卡套现行为[⑥]，等等，不一而足。犯罪现象是千差万别的，我们无法对其完全的归纳，但是其背后的犯罪 我国互联网和电子商务的产生发展历程来看，现行刑法对金融诈骗的规定并不是对其他诈骗的有意忽视。我国互联网在1997年才正式进入快速发展轨道，开始渐渐进入 ...
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对其违法发放行为是明知的，所以其主观罪过形式应为故意。笔者认为，确定我国刑法中罪过的评价对象只能根据刑法的规定。刑法第14条规定：明知自己的行为 指南》，中国政法大学出版社2000年版，第416页。 [13]参见邓宇琼主编《金融犯罪案件公安实务研究》，中国人民公安大学出版社2004年5月版，第110页 ...
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的办法来吸收存款、争夺存款大户者，其行为显然违反我国《商业银行法》第47条的规定，同时也扰乱了我国金融竞争秩序，行为人依法应负刑事责任。2、以变相提高 的帮助行为。按第二种方式处理，若对因存款人索贿而非法吸收款的行为人不作犯罪处理，也不合刑事法律的基本理论。因为，非法吸收存款的实质在于以贿赂的方式不法 ...
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范围中没有向外放贷的业务，其从事放贷业务亦未取得金融监管部门的批准，该种行为扰乱我国金融市场和金融秩序，违反了银行业监督管理法和商业银行法等法律的有关 功能，妥善审理民间借贷纠纷案件，防范化解各类风险，现将有关事项通知如下：一、加大对借贷事实和证据的审查力度。“套路贷”诈骗等犯罪设局者具备知识型犯罪 ...
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工作会议上的重要讲话精神习近平总书记在第五次全国金融工作会议上发表的重要讲话，科学回答了我国金融改革发展稳定中的重大理论和实践问题，具有很强的 限购政策的合同效力的裁判标准，引导房产交易回归居住属性。19.依法严厉惩治证券犯罪行为，维护资本市场秩序。依法审理欺诈发行股票、债券案件，违规披露、不披露重要 ...
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日，卢辛辛又联系邱绍龙（另案处理）冒充“香港金融管理局”的工作人员，以苏某某的奖金被“香港金融管理局”冻结，以需解冻费用等为由，骗取苏某某再次汇款 问题应当引起社会的高度关注。 当前，我国未成年人犯罪已由个体犯罪、偶然犯罪向共同犯罪、组织化、常态化犯罪转化，不少涉黑犯罪案件中开始出现未成年罪犯的身影。 ...
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