，保险诈骗罪等罪名便肇始于这些单行刑法。可以说，1979年至1997年间，我国金融犯罪刑事立法处于以单行刑法为主、刑法典为辅的阶段。 （二）1997年至1999年 。具体而言，在新旧经济体制更迭之际，当现行法规定落后于社会经济发展的现实时，刑事立法要适时地进行修改完善以适应发展变化的形势所需，这个过程 ...
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刑法典和单行刑法的规定为研究内容，而应当将金融法的规定纳入研究视野。 调整金融关系是金融法区别其他法律本质属性。金融法所规定的违法行为就是指违反上述金融法的 其立法模式与外国不同，它没有规定法定刑，这种立法方式称为依附型立法。换言之，由于我国金融犯罪的罪状和法定刑主要规定在刑法典和单行刑法中，附属金融 ...
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、虚开价格、现金退货等方式，将互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中 要求的明知可以包括推定的明知。另一认定难题则为目的犯。在我国金融犯罪中，大多犯罪均要求以牟利为目的或以非法占有为目的，无此法定目的，行为不 ...
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、虚开价格、现金退货等方式，将互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中 要求的明知可以包括推定的明知。另一认定难题则为目的犯。在我国金融犯罪中，大多犯罪均要求以牟利为目的或以非法占有为目的，无此法定目的，行为不 ...
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、虚开价格、现金退货等方式，将互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中 要求的明知可以包括推定的明知。另一认定难题则为目的犯。在我国金融犯罪中，大多犯罪均要求以牟利为目的或以非法占有为目的，无此法定目的，行为不 ...
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、犯罪金额越来越大，危害日益严重，已经成为影响和阻碍金融事业快速发展的一种公害。现就海南金融犯罪的特点、原因及防范对策作一分析探讨。?一、金融犯罪 ，或群策群力采取措施，为预防、遏止和打击金融违法犯罪活动进行了长期不懈的努力。?在我国，为了打击、防止金融犯罪，1994年5月25日，国务院召开电话会议 ...
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，对金融犯罪并没有什么严格的定义，一般是指与金融机关或与金融交易相关的犯罪。在我国，金融犯罪的概念问题一直没有得到科学的解决。从我们所见的立法资料来看， 说该罪与金融机关有密切的关系。此外，现金卡等种种电磁卡犯罪也都将在本章中加以说明。我们认为，论者对金融犯罪内涵和外延的理解是不可接受的。一方面，证券 ...
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在审理金融犯罪的司法实践中，经常会遇到一些难题，既有实体方面的问题，也有程序方面的问题；既有理论性问题，也有实践性问题。本文现就有关问题作 种观点。这是因为：首先，并非所有的银行工作人员都具有国家工作人员身份。一是目前我国除了四大国有商业银行外，还有如发展、招商等股份制银行，这些股份制银行的工作人员 ...
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行为、银行或者其他金融机构的工作人员的玩忽职守犯罪、走私伪造的货币、金融电脑犯罪等等。从我国来看，在1997年3月修订的刑法典中，金融犯罪包括两部分： “合理化解释”，失去了罪现感、罪恶感等心理体验对犯罪的遏止作用。这正是为什么道德冒险行为越来越多，数额越来越大的一个原因.三、金融犯罪的心理防治目前， ...
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上已形成普遍的贿赂心理，并且凝固成一种心理定势，外化为行动习惯。 首先、金融、商业、建筑、供销、物资、外贸、房地产、证券、期货等经济部门是腐败犯罪的 廉政和法制思想的教育，全面提高司法人员的政治思想水平和法制观念。 近年来，我国腐败犯罪现象的产生，固然与从事公务人员的思想、道德、作风有关，与个人所处的 ...
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