不易被察觉和揭露。 （三）智能性 犯罪形式多样，手段隐蔽智能化。随着金融系统科技含量不断提高，犯罪分子的作案手段多种多样，且不断翻新，向智能化、技术化 贪污犯罪是金融部门特殊主体侵犯公共财产。在市场经济条件下,改变了过去公有财产的产权关系集中,利益主体单一的格局,出现了各种对公有财产的租赁、承包、公私 ...
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大的企业比较重要，但从总体来看，这些企业极少获得银行信贷。而非正规的金融借贷从家庭成员或朋友处获得的借款、商业信用等在墨西哥更为普遍。Michael Aliber利用 民间借贷、民间互助会、储蓄互助社、地下钱庄、租赁公司、地下投资公司等。参见黄家骅、谢瑞巧：《台湾民间金融的发展与演变》，载《财贸经济》 ...
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银行，增强对县域经济的支持。 3．深化农村信用社体制改革，积极发挥其农村金融主力军作用。农村信用合作社改革的主要内容首先是要进一步明确信用社改革的总体目标。 ，为农村信用社融通资金提供便利。鼓励金融创新，产品创新，为农村客户提供包括存贷款、证券融资、证券交易、财产担保、租赁、人寿和再保险和支付结算等 ...
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金融企业，包括银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融企业，以强化风险管理，统一配置和有效利用资源，发挥品牌效应和协同 所面临的风险，确定其资本金要求。再次，设置内部防火墙。防火墙通常是指隔离金融各业尤其银行业和证券业的一系列措施。防火墙主要有法人防火墙和资金防火墙。法人防火墙 ...
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Financial）；银行、保险公司等金融机构之间的兼并和收购也时有发生。那些能提供银行、证券、信托、保险和租赁等综合金融服务与产品的金融机构通常被称为金融集团（Financial Conglomerates）。 由巴塞尔银行监管委员会、证券监管国际组织和保险监管国际协会（IAIS）共同组成的金融 ...
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对证券业的监管；对保险业的监管；对信托业的监管；对投资黄金、典当、融资租赁等活动的监管。 其中，对商业银行的监管是监管的重点。主要内容包括 学院，籍贯为江西南昌。 【参考文献】[1] MBA智能百科[2] 百度百科[3]《金融综合化经营与监管法律制度安排》（2006年06月19日18：15 《中国金融 ...
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、保险公司、保险资产管理公司；4、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；5、中国人民银行确定并 相关的交易的话。”2001年12月4日欧洲议会和理事会《修正关于防止利用金融系统洗钱的91/308/EEC号理事会指令的2001/97/EC号指令》第2a条也有 ...
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诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人的财物，行为人无需以虚假 职工进行现金、结算、信贷、票据、证券、财务、外汇、信托、租赁、保险等金融活动的有关法律法规、政策、纪律制度的教育，堵住漏洞，防患未然。 ...
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金融交易基础的特点是：“中介化”，“本土化”，“人工化”和“小型化”。所谓“中介化”金融交易基础是指，公司主要的融资渠道依靠商业银行，商业银行利用吸收存款和储蓄 到名目繁多的信用卡，从租赁生产线的应收帐款到农副产品的应收帐债券，就连银行的贷款也被证券化，再向投资者出售。在金融“中介化”时代的法律规范 ...
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等指标挂钩，从而使员工有动力去追求回收价值的最大化。综上所述，虽然国务院《金融资产管理公司条例》的施行是我国资产管理公司立法的重大发展。但是，毋庸讳言， 的注册资本全部由财政部核拨，其依法独立承担民事责任开展资产租赁、债权转股权、股票承销、发行金融债券等投资业务，并且设立监事会，可以认为，资产管理公司 ...
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