金融机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者 驻地国家金融监管部门和公安机关等部门依法查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构 ...
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金融机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者 驻地国家金融监管部门和公安机关等部门依法查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构 ...
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金融机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者 驻地国家金融监管部门和公安机关等部门依法查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构 ...
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金融机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者 驻地国家金融监管部门和公安机关等部门依法查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构 ...
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金融机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者 驻地国家金融监管部门和公安机关等部门依法查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构 ...
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金融机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者 驻地国家金融监管部门和公安机关等部门依法查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构 ...
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机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，“抢劫银行或者 驻地国家金融监管部门和公安机关等部门依法查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构 ...
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机构的法律定性仍然存在实质困难。（ 1） 对小额贷款公司在特定罪名中的性质认定并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，“抢劫银行或者 驻地国家金融监管部门和公安机关等部门依法查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构 ...
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机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接 的行为难以被追究刑事责任，而作为民事贷款纠纷处理的缺口。骗取贷款罪的设立，降低了打击骗取银行贷款的门槛，为了保障银行信贷资产提供了有力的法律保障。...
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在于担保标的物不同以及由此决定的法律规范的不同。另外，有限责任公司股权质押融资主要还应该区别于股票质押贷款。按照2004年11月5日人民银行、证监会、银监会 的定义，“操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。”巴塞尔 ...
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