、收受当事人财物或收取回扣、手续费的行为。这种贿赂行为的实现既可能是银行工作人员对正常的信贷发放故意设卡、拖延，以索要贷款单位钱财或者回扣、佣金，也 其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的，应负刑事责任。即使 ...
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要为这笔贷款提供资本支持：(1)回购或交换任何资产；(2)任何使已出售资产的损失保留在或回到出售方银行的法律追索权；(3)支付已出售资产本息的任何责任，另外 法律法规。因为SPV是一个十分特殊的法律实体，它一般是一个空壳公司，没有或者很少有固定的经营场所、人员，其经营业务也只限于证券化业务，这与公司法 ...
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1）回购或交换任何资产；（2）任何使已出售资产的损失保留在或回到出售方银行的法律追索权；（3）支付已出售资产本息的任何责任，另外如果出售方银行拥有 ，市场准入，从业人员资格以及业务流程；（9）发行证券的流程程序的法律规范，如发行条件、审批程序以及与证券法的衔接；还要确定住房抵押贷款证券的性质，以及个人 ...
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数据库报送有关个人信用信息，银行在报送个人信用信息时，如发生信息错误或缺漏，导致客户信用评级降低造成经济损失，就有可能承担相应的法律责任。 个人征信系统 （六）针对银行的法律建议 个人信用评估出问题，个人利益受损害，银行难辞其咎。从审判实践出发，我们对银行处理客户个人信用信息，加强个人信用征信工作，防 ...
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报送有关个人信用信息，银行在报送个人信用信息时，如发生信息错误或缺漏，导致客户信用评级降低造成经济损失，就有可能承担相应的法律责任。 个人征信系统 赔偿缺乏相应的法律依据。由于个人信用信息基础数据库只是向各商业银行反映个人的有关信息，并不作出信用状况好或不好的任何评价，是否符合各行对个人发放贷款或办理 ...
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数据库报送有关个人信用信息，银行在报送个人信用信息时，如发生信息错误或缺漏，导致客户信用评级降低造成经济损失，就有可能承担相应的法律责任。 个人征信系统 （六）针对银行的法律建议 个人信用评估出问题，个人利益受损害，银行难辞其咎。从审判实践出发，我们对银行处理客户个人信用信息，加强个人信用征信工作，防 ...
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本息余额。 （五）抵押物处置风险。由于我国有关抵押贷款的法律制度还不健全，同时限于我国特有的社会体制和人文观念，银行在借款人不能履行还款义务时，对抵押物的处置 。同时，因为审查是由银行内部工作人员进行的，即使因为审查不严给银行造成损失，后果也只能由银行自身承担，这对银行显然是不利的。在我国尚未建立个人 ...
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发放贷款之前或之时即已办理。行为人作为银行工作人员，违反国家法律规章规定，明知借款人提供违法担保仍发放数额巨大的贷款，或者行为人在放贷时确曾收到借款借据， 的贷款手续，则系银行工作人员代表银行或其他金融机构履行使用资金、发放贷款的职务行为。如造成重大损失，应定违法发放贷款罪。若审批手续系事后补办，往往 ...
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法人对由于其实施犯罪行为给公民个人或者其他法人造成的危害和损失承担民事法律责任。这种刑事附带民事责任与单纯的民事责任性质上是有区别的。刑事附带民事责任 、社会团体和个人强令中国人民银行及其工作人员违反本法第29条的规定提供贷款或者担保的，构成犯罪的，对负有直接责任的主管人员和其他责任人员，依法追究刑事 ...
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的秘密，香港经纪人、券商、私募基金、外资银行、地下钱庄等都是热钱过江的秘密通道。因此，有的银行工作人员可能利用内幕信息买卖股票。对此，上市银行不可不 失望。因此，H股公司面临大面积亏损所带来的法律风险。比如，东北输变电，因拖欠香港银团贷款4000万元未还，被银行申请法院清盘，后因达成还款协议才免遭清盘 ...
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