随着外汇储备的增加，我国的外汇管理体制发生了深刻的变化。1994年初，我国实行银行结售汇制度时，对中资企业经常项目下外汇收入尚实行强制结汇制度；1997年始则允许 罪的法定刑骗购外汇的犯罪通常是欺骗外汇指定银行而以人民币购取外汇，其性质与从银行诈骗贷款等金融诈骗犯罪是不同的，其社会危害性相对来说也要小 ...
//www.110.com/ziliao/article-6772.html -了解详情
最终用户破产、拖延支付货款时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。 贸易诈骗常见种类 1.信用证贸易类 (1)一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段 办理出口信用保险，或采取信用证等更为安全的付款方式，要求对方提供担保或银行保函以降低风险，将上述风险费用计入成本，衡量收支是否划算，宁可少赚 ...
//www.110.com/ziliao/article-732524.html -了解详情
唐某便向贺某借钱，1000至2000不等，贺某也毫不犹豫的将钱打入了唐某指定的银行账号。贺某知道绿化工程很赚钱，就将这个信息告诉了他的一个朋友胡某，胡某也 唐某交代他因欠了银行的钱，银行和律师催他还钱，但唐某又没有钱还，于是就萌生了骗别人钱的想法。于是唐某就在网站上搜索诈骗案例，学习别人是如何诈骗的， ...
//www.110.com/ziliao/article-708562.html -了解详情
不严，把盖有印鉴的支票交给采购人员随身携带，而采购人员并不清楚本企业在银行账上有多少钱，如果购买大量货物，造成空头支票的情况出现，或者由于一些银行、 ，减少犯罪的目的。1、提高司法机关金融诈骗罪的侦察、起诉和审判能力。金融诈骗是一种新型犯罪，而且都是智力型和技术型的犯罪，许多犯罪分子利用高科技实施犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-637385.html -了解详情
不同。合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中；而贷款诈骗罪发生在行为人向银行或其他金融机构贷款的过程中。 3.两者侵害的直接对象有所不同。合同诈骗罪直接 法的原则，由于贷款合同相对于一般合同是特殊合同，所以使用虚假的经济合同诈骗银行或其他金融机构的贷款诈骗罪，相对于合同诈骗罪是“特别法”，二者法条竞合 ...
//www.110.com/ziliao/article-574188.html -了解详情
及北京市人民检察院关于原判未予认定起诉书指控的被告人wjl以归还其对韩×欠款为由诈骗被害人石×人民币10万元的事实，属认定事实有误的抗诉意见，经查：经 予以采纳。 北京市人民检察院关于一审判决将被害人石×向张×2银行账户汇款的人民币20万元认定为wjl的诈骗数额，属证据不足的抗诉意见，经查：据被害人石 ...
//www.110.com/ziliao/article-543199.html -了解详情
合同，陈莱某在工商银行某支行开户存款。陈某伙同支行经理郑某私刻陈莱某印章，取走253万元。法院判处陈某、郑某构成诈骗，追缴违法所得253万元 立案受理后应当从实体上作出判决，法院却不当裁定驳回起诉现象，时有发生。{5}涉嫌合同诈骗案件的侦查由公安机关依法进行，是否立案侦查，应由公安机关决定，法院并无 ...
//www.110.com/ziliao/article-354413.html -了解详情
合同，陈莱某在工商银行某支行开户存款。陈某伙同支行经理郑某私刻陈莱某印章，取走253万元。法院判处陈某、郑某构成诈骗，追缴违法所得253万元 立案受理后应当从实体上作出判决，法院却不当裁定驳回起诉现象，时有发生。{5}涉嫌合同诈骗案件的侦查由公安机关依法进行，是否立案侦查，应由公安机关决定，法院并无 ...
//www.110.com/ziliao/article-350873.html -了解详情
合同，陈莱某在工商银行某支行开户存款。陈某伙同支行经理郑某私刻陈莱某印章，取走253万元。法院判处陈某、郑某构成诈骗，追缴违法所得253万元 立案受理后应当从实体上作出判决，法院却不当裁定驳回起诉现象，时有发生。{5}涉嫌合同诈骗案件的侦查由公安机关依法进行，是否立案侦查，应由公安机关决定，法院并无 ...
//www.110.com/ziliao/article-348072.html -了解详情
合同，陈莱某在工商银行某支行开户存款。陈某伙同支行经理郑某私刻陈莱某印章，取走253万元。法院判处陈某、郑某构成诈骗，追缴违法所得253万元 立案受理后应当从实体上作出判决，法院却不当裁定驳回起诉现象，时有发生。{5}涉嫌合同诈骗案件的侦查由公安机关依法进行，是否立案侦查，应由公安机关决定，法院并无 ...
//www.110.com/ziliao/article-333084.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务