而不是货物，单据是卖方对买方履行买卖合同规定义务的证明文件，买方也只能通过单据了解货物的情况。因此，单据是否真实，是否真正代表了符合要求的货物，就显得 认为是国家的金融秩序和金融法规；(注：参见侯放、柯葛壮主编《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第90页。)也有学者 ...
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、公安部《关于依法开展打击淫秽色情网站专项行动有关工作的通知》规定，对于违法国家规定，擅自设立互联网上网服务营业场所，或者擅自从事互联网上网服务经营活动， 应当自发布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。当然，这种备案是否包括对司法解释进行超权性审查则尚无先例。我国学者提出了构建完善的越权 ...
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、公安部《关于依法开展打击淫秽色情网站专项行动有关工作的通知》规定，对于违法国家规定，擅自设立互联网上网服务营业场所，或者擅自从事互联网上网服务经营活动， 应当自发布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。当然，这种备案是否包括对司法解释进行超权性审查则尚无先例。我国学者提出了构建完善的越权 ...
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、公安部《关于依法开展打击淫秽色情网站专项行动有关工作的通知》规定，对于违法国家规定，擅自设立互联网上网服务营业场所，或者擅自从事互联网上网服务经营活动， 应当自发布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。当然，这种备案是否包括对司法解释进行超权性审查则尚无先例。我国学者提出了构建完善的越权 ...
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、公安部《关于依法开展打击淫秽色情网站专项行动有关工作的通知》规定，对于违法国家规定，擅自设立互联网上网服务营业场所，或者擅自从事互联网上网服务经营活动， 应当自发布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。当然，这种备案是否包括对司法解释进行超权性审查则尚无先例。我国学者提出了构建完善的越权 ...
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，个人卡同一账户月透支余额不得超过5万元（含等值外币）。第四十六条规定，准贷记卡的透支期限最长为60天。根据这一规定 】 [1]孙军工．金融诈骗罪[M].中国人民公安大学出版社1999. [2]侯放．信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚[M].中国检察出版社，1999年． [3]中国人民大学法学院刑法 ...
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； 7.6.5企业及其附属机构签署的所有重要许可协议、特许安排及附有条件的买卖合同； 7.6.6企业及其附属机构签署的所有重要能源与原材料或必需品的供应合同 有任何违法或不当之处，应在保留意见中予以陈述或说明。 11.13 国有企业在改制过程中如对职工安置采取支付经济补偿金方式，律师应对该方式是否合法 ...
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偷越国境罪、诈骗罪还是非法经营罪，特别是对个人无经营资格，擅自与他人签订合同，招收出国务工人员，后又未能安排出境的行为是否属于刑法第二百二十五条调整范围，是否 ，适用刑法第225条第四项定罪量刑的，都有相应的立法或者司法解释，如非法买卖外汇（江泽民主席令第十四号、法释〔1998〕20号）、非法传销（法 ...
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「衍生损害」为主的其它损失。通常情况下，违约未必导致此种损害，故权利人是否得就此损害请求赔偿，即成美国法之热门议题。按Uniform Commercial Code 2-710[ 侵害系何权利，要非所问。而所谓违法以及不当，不仅限于侵害法律明定之权利，即违反保护个人法益之法规，或广泛悖反规律社会生活之 ...
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人员的监管。1999年，美国通过《反洗钱法》，赋予美国司法机构有权对违法在美国进行洗钱的外国银行和机构行使司法权，授权美国财政部和司法部负责制定对涉嫌介入 洗钱监管领域，组织开展了全国范围内的反洗钱工作专项检查以及打击地下钱庄和非法买卖外汇交易等活动。加强了对重点地区和重点金融业务反洗钱监管，加大了对 ...
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