银行是按照国家规定办理结汇售汇业务的专门金融机构,而非外汇交易场所,其所从事的业务不是一般意义上的外汇买卖活动,而是具有国家指定的从事结、售汇职能单位。 凭证和单据,那也不能认定为骗购外汇罪,仅可作一般的违法行为处理;尤其在认定以其他欺骗方式骗购外汇时更应当注意查清是否具有这种犯罪目的,若无,则不属于 ...
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收支，增强本币信誉，稳定汇率，而对外汇买卖、国际结算以及外汇汇率实行的政策措施。在我国，一般不称外汇管制而称外汇管理。（注：参见刘舒年主编 危及到交易相对方及其相关人员的人身权、财产权或者其他权益。这里的其他权益包括被害人个人生活中的各方面的权益。例如行为人威胁被害人如不达成交易就要将隐私告知其配偶而 ...
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猖獗，其本身不能被援引为指控一项进口限制措施违反法律的依据，进口限制措施是否违法（包括国内法和国际法），还要具体问题具体分析，法律问题须法律解决。 （二 ；中国进口（美国对华出口）企业出售人民币购买美元以支付贸易价款。此外，个人携带本国货币和外汇出入境等也包括在经常性项目中，但其数额甚小，在考虑汇率时 ...
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管理部门制定的能够从事结汇、售汇业务商业银行以外的交易场所，大肆进行外汇买卖。外汇黑市的存在严重扰乱了金融秩序，对人们的心理预期产生重要影响，从而 违法出版物的行为采取不履行正常出版手续，即出版程序违法的问题。 关于非法出版行为是否构成非法经营罪的认定问题，最高人民法院《关于审理非法出 版物刑事案件 ...
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公司操作外贸业务的同时，也出现了利用离岸公司进行私下进行外汇买卖和骗取国家出口退税的违法行为，也出现了利用离岸公司恶意拖欠国内供应工厂的货款 追缴了293万元的企业所得税。可以预见，未来通过TIEAS，BVI公司的股东信息、是否成为当地税收居民等关键信息均可能被中国税务机关获取。 [19]目前国有已有 ...
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物品的经营许可证件或批准文件。如烟草专卖许可证就是烟草专卖局颁发给企业单位和个人准许其经营烟草专卖品的证书，它包括烟草专卖生产许可证、烟草专卖经营许可证。 后果；(4)是否经行政处罚后仍不悔改等。 5、非法经营罪之非法买卖外汇行为应怎样认定？ 非法买卖外汇行为是指违反外汇管理法规，进行外汇买卖的行为 ...
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出来的一个独立犯罪。⑷这些从现有非法经营罪规定中也可以得到印证，例如以往非法买卖外汇行为、出版和发行非法出版物行为等典型的投机倒把行为都被非法经营罪所吸收。 政策法规，所以控辩双方争议的焦点是亿霖集团经营方式是否合法。根据本案的情况，其经营方式是否违法的问题，主要是能否认定亿霖集团的经营方式属于传销 ...
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为群众认可的行之有效以及长期以来行之有效的安全操作习惯和惯例[6]。对于规章、规定是否包括企业内部规定、劳动纪律以及操作习惯是一个争议性问题，按照罪刑法定的 和改变一批行政审批项目管理方式的决定》，取消了对个人黄金买卖的经营许可制度⑾，前置性规范将某种违法行为正当化时，空白刑法规范应当如何认定该行为， ...
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经营外汇，具有下列情形之一的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的;2.公司、 审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，该条针对是出版的个人或者单位是否具有合法的经营资质，而不论内容的合法与否；（1）个人 ...
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，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事吸收存款、发放贷款、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。地下钱庄是一种特殊的非法金融机构，俗称地下 的程度。这些违法犯罪行为具有严重的社会危害性，不仅扰乱了正常的金融管理秩序，而且侵害了银行消费信贷资金和持卡人的财产。2007年以来美国因个人房屋不良贷款引发 ...
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