银行均难以察觉账户资金的异常变化。只要按期归还资金，就会出现银行存款增加、借款企业经营得以维系、资金掮客获取投资收益的三得利局面。 2.均系团伙犯罪 以可乘之机。因此，要预防资金掮客犯罪，必须要对症下药，做好内部管理工作。 1.银行内部应深入开展自查自纠活动，对客户资金的安全状况进行系统的检查和清理， ...
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的电子化支付方法。[17]对于储值和信用卡型的初级“电子货币”，只能视为查询和划拨银行存款的电子工具或者是对现存货币进行支付的电子化工具，并不能真正构成货币形态 自身的信誉程度和公众的可接受程度决定其流通范围的，是电子货币发行者的企业信用，发行者既有金融机构也有其他非金融机构。（3）电子货币不构成银行 ...
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允许银行接受股票抵押贷款，股市资金来源比过去更充足，股市就会膨胀。再如，银行存款利息提高时，证券市场交易量，通常会相应减少；反之，便会增加。在金融领域 的。我国已经颁布的金融法律中，几乎都规定了金融机构的自主权内容，依法享有企业法人的经营自主权。从金融机构承担的风险来看，也必须对其授予经营自主权。因为 ...
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审查。 COSO内部控制框架虽是对一般企业的概括要求，但却得到了美国银行监管者和银行业的普遍响应。1993年，美国联邦存款保险公司批准了对1991年《 人员170人，占员工总数1.4%.[16] 2、统一、严密的稽核依据 美国跨国银行要求各业务部门必须针对本部门业务的特点制定统一规范的业务规章或守则， ...
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第一个大问题中已说明，在此，不再赘述。（二）根据《最高人民法院关于企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题的批复》，对违反金融法规的企业 应当收缴。如果双方当事人对借款利息未约定的，按照同期银行贷款利率计算收缴利息。四、法律明确规定参照银行存款利率给付利息的情况这种情况主要是在以存单为表现形式 ...
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的重视。（一）非法吸收公众存款罪的法律风险企业家在企业缺乏资金通过集资的方式向公众筹集资金时，往往会支付远高于银行同期存款的利息，筹集资金以个人 存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（4）造成恶劣社会影响 ...
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保本+利息的返利模式仍对投资者具有吸引力，特别是非法销售理财产品的年收益率大多维持在10%左右，介于银行存款利率（约4%）与超高利率之间，且略高于银行 汇总和发布、借贷登记等综合服务；另一方面通过相应的进驻机构为个人、机构、企业提供资金供需撮合以及融资信息、第三方鉴证、资信评价、信用管理、金融产品经纪 ...
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本案就被告人刘XX犯罪事实而言，属于单位犯罪。 我国刑法第三十条明确规定了公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当 以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内 ...
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的转移隐匿有相通之处，在于不再赘述。但提醒当事人的是，股市信息的查询较银行存款相对宽松，在上海，只要凭法院调查令即可到相关证券管理、经营机构查询， 、企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询，隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股，自己作隐名 ...
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的转移隐匿有相通之处，在于不再赘述。但提醒当事人的是，股市信息的查询较银行存款相对宽松，在上海，只要凭法院调查令即可到相关证券管理、经营机构查询， 、企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询，隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股，自己作隐名 ...
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