将没有入账的存款非法拆借给他人，或者将吸收的资金非法放贷给他人。从立法设立本罪的精神看，该罪主要不是为了处罚吸收储户资金不入账的行为。如果行为人仅仅是吸收 资金挪用归自己个人使用的，应定挪用公款罪，这不会有异议。但是当金融机构工作人员为了牟利，对吸收客户资金不入账，擅自出借给他人（包括其他个人或单位） ...
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汇业务商业银行以外的交易场所，大肆进行外汇买卖。外汇黑市的存在严重扰乱了金融秩序，对人们的心理预期产生重要影响，从而对人民币的稳定产生了巨大的 可以看到这个行政法规明确的标明：擅自设立互联网上网服务营业场所、擅自从事互联网上网服务经营活动可以构成非法经营罪。这简直是罪由行政法规的表现. 堵漏条款导致 ...
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条的规定定罪处罚。”刑法第185条第2款也规定，国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者 实施的挪用公款行为，然而，刑法并没有单位挪用公款罪的规定，刑法设立挪用公款罪的宗旨，应是惩治国家工作人员个人擅自利用职务上的便利将本单位公款挪作私用的 ...
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方式向信用卡持卡人直接支付现金，具有下列情形之一的，应予立案追诉： 1.数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成 号） ……对于违反国家规定，擅自设立互联网上网服务营业场所，或者擅自从事互联网上网服务经营活动，情节严重，构成犯罪的，以非法经营罪追究刑事责任。对于建立 ...
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虽然具体吸收公众存款的资格但其吸收公众存款的方法是非法的。如某些金融机构为争揽客户以擅自提高利率或存款时先付利息等手机吸收公众存款等。二是面向 充分考虑到了一些案例中行为人为吸收公众存款先行扣除利息的行为，也符合设立本罪维护国家金融秩序，促进社会主义市场经济体制建立的目的。当然，对于行为人在案发前己经 ...
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公司、企业以及其他非国有单位资金的所荷权;六是非国有金融机构中客户资金的所有权，其中，挪用公款罪的犯罪对象，既包括当然的公共资金款项，也包括拟定的 行为。其中包含三个要件:(1)行为人实施了挪用公款的行为，即行为人未经合法批准而擅自将公款移作他用。(2)行为人挪用公款的行为是利用其主管、管理、经手公款 ...
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具有经营与交易条件的期货交易与经营机构。 本罪具体包括以下情况:(1)未经批准擅自设立期货交易与经营机构及其分支机构;(2)提供虚假的证明文件骗取期货交易与 管理暂行办法》第七、八条规定:期货经纪公司应在登记主管机关指定的金融机构开设客户保证金专用帐户,并与自有资金分离存放,禁止挪用客户资金。 构成本 ...
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1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的； （3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使 制度，建立健全民间融资监测体系。 (二)加快发展新型金融组织。鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革， 依法发起设立或参股村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等 ...
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人民银行批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔。 三、《非法金融机构和非法金融 造成危害的程度。根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相 ...
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惩罚双重规制的基本模式。至1997年刑法设立集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪三个罪名，基本建构了集资行为的刑事管制 公共目标，也无法为民间融资的合法化预留空间。[15] 国务院1998年《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》规定，非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准 ...
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