6月30日国务院颁布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定：非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事吸收存款、发放贷款、融资 发布的《关于进一步规范信用卡业务的通知》第9条指出，银行业金融机构应严格本机构特约商户的管理对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应及时给予警告和纠正，情节 ...
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或注销登记。逾期不办理的，由工商行政管理机关吊销其营业执照。对未经批准登记擅自从事传销经营活动的，要立即取缔，并依法严肃查处。 三、加大执法力度，严厉 等形式进行非法集资的，由人民银行进行认定，并依照国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的有关规定予以取缔。八、有关部门在坚决打击传销和 ...
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身份证罪，是指伪造、变造居民身份证的行为。伪造不仅包括无权制作身份证的人擅自制作居民身份证，而且包括有权制作人制作虚假的居民身份证。[9]不过，认为伪造、 犯罪，如刑法第229条规定了中介组织人员的提供虚假证明文件罪，第188条规定了银行或者其他金融机构的工作人员违规出具信用证、票据、存单构成违规出具 ...
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淫秽色情网站专项行动有关工作的通知》规定，对于违法国家规定，擅自设立互联网上网服务营业场所，或者擅自从事互联网上网服务经营活动，情节严重，构成犯罪的，以 委员会《关于政治非法证券活动有关问题的通知》规定，对于中介机构非法代理买卖非上市公司股票，涉嫌犯罪的，以非法经营罪定罪处罚。(8)违反国家规定，使用 ...
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明显标志等。 此外，《侵权责任法》中虽未明确将金融机构作为规制对象，但是其严禁医疗机构和医务人员擅自泄露患者信息的条文，也将在今后其他相关纠纷的审理 消费金融公司的设立、变更与终止，业务范围及经营规则，监管指标及消费者的保护等作出规定。《试点办法》规定，消费金融公司的主要出资人应为境内外金融机构和银监 ...
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往往同时将某些主体排除在限制人数计算之外。例如依据美国证监会规则501和506，金融机构、一定规模的公司或信托组织、达到一定资产或收入标准的富裕家庭或个人 条规定：企业发行企业债券必须按照本条例的规定进行审批；未经批准的，不得擅自发行和变相发行企业债券。中央企业发行企业债券，由中国人民银行会同国家计划 ...
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该意见随后对相关地方公安机关作出了批复。③上海市长宁区人民检察院所办理的犯罪嫌疑人秦某某涉嫌非法经营罪一案中，银监会上海监管局也曾出具过类似内容的复函。 了贴现银行对持票人的本质上的贷款关系。《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》虽然规定擅自从事票据贴现应予取缔，但不能轻易以此认定票据中介的票据 ...
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