第4条对传销犯罪的行为方式和本质特征作了明确规定；二是根据国务院法制办、公安部的意见，增加了处罚地下钱庄行为的条文，即草案二次审议稿新增第5条规定：非法从事资金支付结算业务，数额较大的，追究刑事责任；三是根据全国人大法律委员会会同有关部门研究后的建议，新增草案二次 ...
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百二十五条第三项修改为：“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；”六、将刑法第二百三十九条修改为：“以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻 ...
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参加基本养老保险的主力，职工基本养老保险由国家、企业和个人共同负担筹集资金，采取社会统筹和个人账户相结合的基本模式。 2、灵活就业人员 灵活就业 记录参加社会保险的人员、缴费等社会保险数据，妥善保管登记、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证。 社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人 ...
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存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。财政部门为实行财政国库集中支付的预算单位在商业银行开设的零余额账户（简称预算单位零余额账户），按专用 和借款合同等有关证明。一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。 3、专用 ...
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股东信用报告、企业法人代表个人信用报告； （六）深圳人行要求的其他材料 境内结算银行应对借款企业备案材料的真实性、完整性进行审核。 深圳人行自受理之日起五 资金前，应当向境内结算银行提交相关资金用途证明材料。境内结算银行审核后，向香港贷款银行反馈，获得香港贷款银行同意贷款资金支付的书面答复后，方可办理 ...
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电子货币系统的整个运作过程涉及到电子货币发行机构、分销机构、赎回机构及清算和结算机构。发行机构发行电子货币，为了限制发行机构可能潜在的具有无限制的创设电子货币 （bite）形式存在的数据流，成为一个符号，而资金的流动只是一些电信号的传递、转移。在网上进行支付结算，在国际银行界已成为确定不移的趋势。在 ...
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或类似语句规定风险内容及其范围（幅度）。 4.2 招标控制价 4.2.1 国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价 4.8.14 发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类贷款 ...
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所有风险或类似语句规定风险内容及其范围(幅度)。 4.2招标控制价 4.2.1 国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价 4.8.14发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类 ...
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电子货币系统的整个运作过程涉及到电子货币发行机构、分销机构、赎回机构及清算和结算机构。发行机构发行电子货币，为了限制发行机构可能潜在的具有无限制的创设电子货币 （bite）形式存在的数据流，成为一个符号，而资金的流动只是一些电信号的传递、转移。在网上进行支付结算，在国际银行界已成为确定不移的趋势。在 ...
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支付结算金额的计算，主要有两种做法，其中较为主流的是以有明确被害人报案的结算金额进行认定。但由于大量被害人未报案或未能查实，该标准可能造成多数罪行无法计入 结算金额的范围与计算，根据证据裁判原则，支付结算金额应当认定为已被查实的被害人（或违法行为人）划转至卡内的资金，所谓被查实，则应结合被害人报案笔录 ...
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