2亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。 国务院银行业监督管理机构根据外资银行营业性机构的业务范围和审慎监管的需要，可以提高注册资本或者营运资金的最低 分行之间的资金交易，应当提供全额担保。 第五十七条外国银行代表处及其工作人员，不得从事任何形式的经营性活动。 [编辑]第五章终止与清算 第五十八 ...
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2亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。 国务院银行业监督管理机构根据外资银行营业性机构的业务范围和审慎监管的需要，可以提高注册资本或者营运资金的最低 分行之间的资金交易，应当提供全额担保。 第五十七条外国银行代表处及其工作人员，不得从事任何形式的经营性活动。 [编辑]第五章终止与清算 第五十八 ...
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的债权人保护体系，大大强化了从属公司债权人的保护。 2、遵循一个债务人原则 国外银行对关联企业客户的风险控制遵循一个债务人原则，即将关联企业客户整体作为一个债务人 重要的意义，银行要充分重视对关联企业贷款的贷前调查工作，尽可能多渠道收集关联企业的信息。要着重了解企业的治理结构是否规范（公司人员、资产、 ...
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的债权人保护体系，大大强化了从属公司债权人的保护。 ２、遵循一个债务人原则 国外银行对关联企业客户的风险控制遵循一个债务人原则，即将关联企业客户整体作为一个债务人 重要的意义，银行要充分重视对关联企业贷款的贷前调查工作，尽可能多渠道收集关联企业的信息。要着重了解企业的治理结构是否规范（公司人员、资产、 ...
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使用。此阶段出现了第一代自动柜员机，此时的自动柜员机是单独模拟过去的银行工作人员，柜员机如果发生故障，有可能出现神经病人的特征[1]。 在网络化阶段，电脑 ，因此，认为利用柜员机故障取款的行为成立盗窃罪的观点，完全是不可想象的。 银行管理者使用电脑系统模拟自己的意志和行为，用机器代替人，解放了自己， ...
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，该类犯罪不直接侵犯客户权益。只要吸储行为是银行工作人员的职务行为，那么客户将资金存入银行，不管资金损失如何，银行都要承担到期还本付息的义务。但是这种 应认定构成犯罪或犯罪未遂。⑨有的认为，造成重大损失主要是指未向中国人民银行交存款准备金或者拖延、拒付客户存款本金和利息的数额巨大。⑩笔者认为上述观点都 ...
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银行的专业指标，而是根据交通便利性、工作人员服务态度、收费合理性、透明性等因素来选择银行。甚至许多社会公众是将银行完全作为国家机关来看待，对它们充满了 不利于金融业的发展。 最后，必须要求金融企业，特别是大型金融企业的高级管理人员承担损害个人客户利益以至整个社会公众利益的法律责任。在传统的法律思维中， ...
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持卡人的实际消费额结帐，还任意向持卡人倒付现金。另外还有持卡人与发卡银行工作人员勾结、持卡人与担保人采取交叉担保，也是恶意透支的常见方式。 四、信用卡 直接危害到经济建设的健康发展。 面对社会主义市场经济建设的新形势，我国的金融立法工作任重而道远，当务之急就是要不断的深化金融改革，健全、完善金融立法， ...
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抵押登记之日起生效，没有办理抵押登记，于是法院判决抵押合同不生效，最终使银行遭受重大的损失。这样判决也助长了一些企业的背信弃义。既然不办理抵押登记法院就 主义呢？ 如果法律规定船舶抵押权采取登记生效主义，那阿姆斯特丹银行就必须派银行工作人员把抵押协议拿到中国该船舶的船籍港例如上海港办理船舶抵押权登记， ...
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必要信息，从而单个地和从整体上审查他们的银行工作经验和其他业务经验，个人品行及有关的专业技能，对管理人员的审查应涉及有关背景情况，通过审查以前的 ，在对等及信息保密的条件下，东道国监管者应必须与其有关外国监管机构交流外国银行在当地业务的信息。[17]我国对于金融市场和金融机构信息收集和处理未给予足够的 ...
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