，向不特定的对象实施了一个复合性的犯罪行为的罪名，如非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，操纵证券、期货市场罪等犯罪。这个复合性行为从表面上看，是由多个违法 欠款，另外2万元用于自己生活支出，2个月后再次挪用公款5万元，其中3万元归还单位，另外2万元用于经营性支出，又过了5个月后案发后，方才归还全部欠款。 ...
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的50%即可构成非法经营罪。 ? 高利放贷与上、下游犯罪。 高利放贷为了获取资金来源或从事放贷业务，还可能涉及其他犯罪，如骗取贷款、非法吸收公众存款，擅自设立 也多。诸如典当行、小贷公司、第三方支付、存储代办机构等。一旦超越批准的经营范围，并以超过36%年利率向社会不特定主体放贷，就可能涉嫌非法经营罪 ...
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中央级媒体、有权力介入的媒体、形成强烈舆论的媒体对定罪量刑产生的影响最大，与对比单位比照，分别占86％、96％和99％。 （4）情感因素会对法官定罪量刑产生影响 的典型案件有孙大午案、许霆案、邓玉娇案等。孙大午案因涉嫌非法吸收公众存款罪被公诉，此案经报道引发极大争议，后经审理判处有期徒刑三年，缓期四年 ...
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失灵活性，以适应侦查活动自身的特点；其次，程序简便，办理快捷，及时为办案单位提供法律支持，能够及时抓住时机，有利案件侦破；最后，符合经济犯罪降低立案门槛， 人涉嫌集资诈骗案件，湖北武汉公安机关侦办慈德通和公司涉嫌非法吸收公众存款案召开案件协调会，明确了管辖。 （4）对交办案件直接指定管辖。公安部经侦局 ...
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本文通过北京法院网的裁判文书数据库统计发现，2003年至2013年，北京市法院审理涉嫌诉讼欺诈的刑事案件只有18件。 (二)诉讼欺诈犯罪不易被立即识别、案发时间过 刑事案件，适用的罪名包括妨害作证罪、受贿罪、帮助当事人伪造证据罪、诈骗罪、滥用职权罪、贪污罪、非法吸收公众存款罪等。［6］北京市审结的18 ...
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国家经济安全，迫切需要进一步加大惩治力度。 一、非法集资案件的特点 按照刑法规定，非法集资案件主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票、公司、企业债券 或执行不了，也导致被害人对查处刑事犯罪提出更高的要求。实践中，非法集资案件涉嫌犯罪的相关事实，许多已经或正在由法院进行民事诉讼，有的已经有民事 ...
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压力，很容易由于定性不当而造成错案。 ⑵如最高人民法院出台的《关于单位负责人被追究刑事责任后单位应否承担返还其预收贷款的责任问题的批复》、《 祥及德清县中建房地产开发有限公司民间借贷、担保合同纠纷案，明确了民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的，并不当然影响民间借贷 ...
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但新型犯罪显著增加，手段和方法日新月异，涉众类犯罪中传销罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法销售、职务类犯罪、涉黑犯罪、盗窃、抢劫、诈骗类 科技手段，建立跟踪监督提示精细化制度，不同阶段给予提示，催告。例如向案件承办单位发送羁押期限即将届满通知书，驻所检察室在犯罪嫌疑人、被告人羁押期限届满前应当向 ...
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由北京师范大学法学院与刑事法律科学研究院、最高人民检察院渎职犯罪预防厅和正义网等单位共同主办，来自最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国有资产监督管理委员会、全国工商联 ，或者是不作为犯罪处理，在刑罚处理上也要做一个变化，比如非法吸收公众存款罪。第二，《报告》中的一个技术问题。关于民营企业涉案数全国 ...
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经济犯罪案件追诉标准的规定》第24条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌存在下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法 存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。 [20]参见[英]布赖恩 ...
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