不构成信用证诈骗罪，应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者 中的软条款逃避付款责任，达到诈骗的目的。这种情况在近年来的信用证软条款案例中占了相当大的比重。如果行为人并不是出于非法占有的目的，除了用软 ...
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前诉的裁判具有重要意义的事实。[17]（P1217）法国民事诉讼法规定作为新证据的文件、字据必须具有决定性作用。奥地利民事诉讼法要求法院会依据新的事实和证据方法作出 撤销等为由启动回复之诉时，则要求提供犯罪行为得到确定的有罪判决或另一确定判决，显然，这些用来证明原审当事人陈述、证书、证人证言、鉴定结论 ...
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威胁，如英国在面对严重诈骗案件时，严重诈骗案件侦查局就有可以强制知情人提供情况和强制调取有关部门文件的权力，但亦有前提规定，即由此获得的证言或文件原则 被害人以亲笔信形式改变陈述内容承认性行为出于自愿，那么被害人肯定做出了虚假陈述，以伪证罪或者诬告陷害罪追究其刑事责任似乎并无问题。然而，最大的恶即在于 ...
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内幕交易当事人选择了和解结案 （二）查处的关键和难点在于如何证明内幕信息的传递与间接获悉 从以往案例来看，信息传递型内幕交易大体上分为以下四种情况：(1)有 者与受领者之间存在合谋、故意泄露、教唆与帮助行为。(2)传递者并非故意提供内幕信息让受领者交易，只是由于保密意识不强、保密措施不当，出于过失导致 ...
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内幕交易当事人选择了和解结案 （二）查处的关键和难点在于如何证明内幕信息的传递与间接获悉 从以往案例来看，信息传递型内幕交易大体上分为以下四种情况：(1)有 者与受领者之间存在合谋、故意泄露、教唆与帮助行为。(2)传递者并非故意提供内幕信息让受领者交易，只是由于保密意识不强、保密措施不当，出于过失导致 ...
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健康，这一点无论是从工业化国家还是新兴市场，都可以看到不少理论的探讨和实际的案例。随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，我国金融业有很大发展， 使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件的；（4）使用虚假的产权证明做担保或者超出抵押物价值重复担保的。有这几种情形进行诈骗活动，数额 ...
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追究基金老鼠仓的刑事责任有了法律依据。利用未公开信息交易罪作为一个新的罪名，一年来，在我国的案例很少，据媒体报道，景顺长城基金管理有限公司旗下原 或者利空性买进或者卖出了证券或者期货合约，就完成了举证责任，除非行为人能举证证明自己买进或者卖出了证券或者期货合约的操作行为与其获悉的未公开信息无关，否则， ...
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的占用则未经批准；三是采取欺骗手段骗取批准占用耕地、林地等农用地，主要是以提供虚假文件、谎报用途或借用、盗用他人的名义申请等欺骗手段取得批准手段而占用耕地、林地 清楚，哪些人是失误，哪些人是故意。如果确有证据证明行为人故意，是为牟取私利的情形的，可以单独定他罪。但在该罪中要分清，执行的是集体讨论的结果 ...
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或者对精神病的医学鉴定，由省级人民政府指定的医院进行。实践中有些医院并不执行，案例一中对公检法三家有争议的伤情鉴定本应由省政府指定的医院（即厦门市第一 会自觉不自觉地表现出一些倾向性，尤其是一些品行不佳的鉴定人，甚至会有意识地提供虚假的鉴定结论，因此人们对鉴定结论的客观公正性深感怀疑，从而使鉴定制度的 ...
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理解为表现犯最为合理。[18]类比伪证罪，伪证罪中的虚假证明，不是违法客观事实的证明，而是不符合自己的记忆的证明（主观说），据此，证人的证言不符合其记忆 起作用。为犯罪设定表面的构成要件要素不但可以限定罪的范围，也可以为为罪与罪提供区分的标准。由于某些罪名的相似性，仅通过违法性要素与有责性要素无法进行 ...
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