由于国际贸易中开证申请人或开证担保人的财务状况瞬息万变，即使银行在收取10%甚至30%的开证保证金以后，也难保开证申请人或开证担保人到时能及时足额付款 可以作为信托的受益人根据衡平法上原则追及货物以及货款，即使该货款已进入混合账户。 [117]因而只要进口人以受托人的身份持有货物，即使受托人即进口人在 ...
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需求 1.部分企业和个人贴现难 《支付结算办法》第七十四条规定：在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能 银行的业务人员通常都会有存贷款任务。如前所述，承兑汇票收取保证金可以增加存款，贴现汇票可以增加贷款规模，对银行业务人员来说，既完成了任务又能获得奖金，何 ...
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参照的是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。人民法院只有综合参照以上证据才能对于 罪的犯罪嫌疑人变更强制措施为取保候审主要看犯罪嫌疑人能否提供与案件标的相当的保证金以及是否存在不能取保候审的情形。另外，很多家属都有一个错误认识， ...
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国库。 罚款、没收或者收缴的违法所得和非法财物拍卖或者变卖的款项和没收的保证金，必须全部上缴国库，不得以任何形式截留、私分或者变相私分。 第二节 罚款的 保证金后的三日内存入指定的银行账户。 公安机关应当指定办案部门以外的法制、装备财务等部门负责管理保证金。严禁截留、坐支、挪用或者以其他任何形式侵吞 ...
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国库。罚款、没收或者收缴的违法所得和非法财物拍卖或者变卖的款项和没收的保证金，必须全部上缴国库，不得以任何形式截留、私分或者变相私分。第二节 罚款的 保证金后的三日内存入指定的银行账户。公安机关应当指定办案部门以外的法制、装备财务等部门负责管理保证金。严禁截留、坐支、挪用或者以其他任何形式侵吞保证金 ...
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。 2. 如果投资人通过绑定银行账户、在平台的第三方支付账户中沉淀资金，并参与到具体的业务中，如资金划转、冻结、扣划、设定保证金或变相设定 ③ 使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； ④ 向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。 集资是通过使用诈骗方法实施的： ...
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：（一）所欠职工工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金； 第九十七条保险公司应当按照其注册资本总额的百分之二十提取保证金，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外，不得动用。第九十八 ...
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主张不成立，推定该事故是被告的过错。而被告作为原告的指定代理商，负有保障原告账户股票及资金安全的义务，违反该义务，即应由被告承担责任。（3）法院判决及 ，以便在股民的帐号、密码被窃用时追查；在股民提取交易保证金时对其身份证件、印鉴密码等进行核对（与银行对提款者的身份证件等核对的义务相同）等等。如果证券 ...
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找到河南省三门峡市建材市场经销地板砖的个体户孙某联系业务。该男子让孙某到银行办理存折存入生意保证金。第二天即12月19日上午，孙某持本人身份证在中国农业银行 时，应当出示本人身份证件，使用实名。”第七条规定“在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上 ...
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真实资金方而非马甲。 4、配资合同（借款合同）中对配资方保证金收款账户、股票账户、银行卡账户明确约定。 被坑了如何解决： 1、及时交涉，确认配资方平仓 资金配资建议双方选择共同熟悉的券商重新开具证券账户和资金账户。 2、双方可另行开具银行账户，并将上述账户设定为共管账户。 3、可以通过私募基金方式。 ...
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