体现在：第一，通过增加新的罪名，如《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》增设了骗购外汇罪， 《刑法修正案》增加了隐匿、故意销毁会计凭证、会计 就如在讨论是否应该将之入罪之际，有的媒体所言：衡量一个违法行为是否入罪，由刑法来调整，关键看该行为的社会危害。当一个行为对社会产生极大的危害，有必要 ...
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反洗钱立法，并在借鉴国外经验的基础上对我国的反洗钱对策提出一些个人的建议。 洗钱犯罪浅析 一、现代洗钱的产生 洗钱一词由英文money laundering翻译 规范作用。在社会生活中“明知”指的就是明确的知道。 对于是否要求被告知道是那类罪的违法所得及其收益，有的学者主张：“为黑钱而实行的所谓‘上游 ...
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对于符合公司章程，经公司股东会、董事会批准，以公司资产为本公司股东或其他个人债务提供的担保的，可以认定有效。 中国进出口银行与光彩事业投资集团有限公司、 外商独资企业作为担保人提供的对外担保合同纠纷时，仍应对其提供的对外担保是否在外汇管理机关登记进行审查，未登记的应认定无效。 香港上海汇丰银行有限公司 ...
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刑民交叉案件 对于正在侦查、起诉、审判的合同诈骗刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理， 100万元或损失20万元（公）、50万元以上（法） 300万元以上 对违法票据承兑、付款、 保证罪 第一百 八十九条 重大损失 特别重大损失 公通 ...
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社会的( 反社会的) 行为。违法行为是对受法律保护的个人或集体的重要利益的侵害, 有时是对一种法益的破坏或危害。" ??判断一种行为是否是犯罪，首先要 理由如谎报借款用途，采取担保贷款或者信用贷款的方式，向金融机构贷出人民币或外汇。也就是说，行为人以自己的名义编造借款理由向金融机构申请贷款，但不打算将 ...
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涉众的合同诈骗罪18件，其犯罪行为表现形式多样，通过与不同行业或者个人签订下虚假买卖合同套取财产或者资金，涉及房产领域、钢铁领域、电信领域、电子电器领域 构建一个组织庞大的金字塔形组织模式，从而实现巨大的经济利益。正所谓合法外衣与违法犯罪相衬托、真实项目与虚假承诺相交织、正常交易与违规操作相混合。[6 ...
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说明购买者付出的本金已购买了“益生藻”，用于了个人消费(未给货的1000份，是李某对购买者的违约)。这种买卖关系成立的事实，否定了购买者被诈骗的结论。 。根据国务院该《通知》的规定，一切传销行为无论是否严重，均由工商行政管理机关处罚。对利用传销进行其他违法活动如诈骗、推销伪劣商品言成犯罪的，移送司法 ...
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审讯。对涉案武器弹药的数量、型号、特征、价格、来源、去向、是否试射、是否出借、是否用于其他违法犯罪活动等情节要分别予以落实。特别是对经过多次转手的 》第三条明文规定：国家严格管制枪支。禁止任何单位或者个人违反法律规定持有、制造（包括变造、装配）、买卖、运输、出租、出借枪支。 《中华人民共和国刑法》则 ...
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国际犯罪集团入境洗钱活动频繁 与此同时，国际性犯罪集团也纷纷染指我国，将其在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易，然后将 认识。在1998年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为 ...
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和补充基本上采取刑法修正案的模式，仅在1998年制定了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》一个单行刑法。因此，随着刑法修正案的兴起，单行刑法模式 知悉的他人秘密罪、邮电人员妨害邮电秘密罪、侵入住居罪、违法搜索罪等。而在《计算机处理个人数据保护法》、《通讯保障及监察法》、《行政程序法》、《 ...
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