出境时要经过海关检验核对，方可携带出境。外汇现钞禁止在国家规定的交易场所以外的任何场所进行非法交易、买卖和兑换。但有些违法人员则用合法的护照或借用他人的护照 好事。周围许多单位和个人都在如此办，自己只不过是效仿，或者钻国家政策允许的缝子，打个擦边球而已。 在确定骗购外汇犯罪罪名成立时，是否明知是认定其 ...
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情况看，有些行为的入刑效果并不十分理想，依据也不够充分。例如，全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》通过增设骗购外汇罪 未能详尽地描述构成要件的各种要素，无法根据刑法规范对构成要件的字面规定判断行为是否违法，需要法官进行其他补充判断的构成要件。参见刘艳红：《开放的犯罪构成要件 ...
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是谁，他的信誉如何，商品质量怎样，而这些在传统货物买卖中都是确定买卖是否成交的关键因素。在传统货物买卖关系中，交易价格由双方协商确定；而期货交易的价格是 这种专业性活动与他们的年龄、精神、智力状况不相符。另外，在期货交易中有违法行为的个人自违约事件了结之日起一段时间内被禁止参与期货交易。为防止利用行政 ...
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年颁布）、《证券及期货（结算所）条例》（1992年颁布）、《杠杆式外汇买卖条例》（1994年颁布）、《交易所及结算所（合并）条例》（2000年颁布） 、上司的意见）；④该行为持续的期间及频密程度；⑤该行为在业内是否相当普遍；⑥从事该行为的是有关商号、个人本身，还是以集体方式行事，以及有关商号或个人在以 ...
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是谁，他的信誉如何，商品质量怎样，而这些在传统货物买卖中都是确定买卖是否成交的关键因素。在传统货物买卖关系中，交易价格由双方协商确定；而期货交易的价格是 这种专业性活动与他们的年龄、精神、智力状况不相符。另外，在期货交易中有违法行为的个人自违约事件了结之日起一段时间内被禁止参与期货交易。为防止利用行政 ...
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许多非国有企业和个人都卷进和参与了骗汇、套汇和逃汇的犯罪行为。只有取消仅限于国有企业的限制，才能拓宽打击面，将所有参与此类犯罪的违法分子全部罩入法网 可以按伪造、变造、国家机关公文罪定罪量刑。对在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，即外汇黑市交易，可以按非法经营罪处罚。对海关，外管部门参与、变相参与、 ...
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非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。 综合最高人民法院、公安部、 不构成犯罪，辩护人则提出被告人涂汉江借给他人的资金，全部来源于其个人私有财产，且并无违法牟利的目的，其行为应属民间借贷行为。同样在南京邵 案、 ...
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非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。 综合最高人民法院、公安部、 不构成犯罪，辩护人则提出被告人涂汉江借给他人的资金，全部来源于其个人私有财产，且并无违法牟利的目的，其行为应属民间借贷行为。同样在南京邵 案、 ...
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规定，注资很可能需要以财政预算的形式提请全国人大批准。[⑤]而政府使用国家外汇储备资金是否需要提请全国人大审批，我国现行法律中没有明确规定。表面看来，国务院 [③] 当然，中国人民银行可以为商业银行提供再贴现和再贷款，可以在公开市场上买卖政府债券等，但这只是中国人民银行执行其货币政策的手段和方法，其 ...
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。[10]由此可见，准确界定P2P网络借贷平台的性质是判定其是否违法违规的重要前提，甚至是辨别其行为是否构成犯罪的基础性标准，也是衡量其是规范的网络借贷 发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。[12]我国《刑法》 ...
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