名单, 最大程度满足FATF毫不迟疑的要求, 授权金融机构实施定向金融制裁, 配套的除名、解冻和资金豁免等规定非常清晰。2017年10月6日, 比利时防止洗钱、恐怖融资及现金使用限制的法令 ...
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名单, 最大程度满足FATF“毫不迟疑”的要求, 授权金融机构实施定向金融制裁, 配套的除名、解冻和资金豁免等规定非常清晰。2017年10月6日, 比利时防止洗钱、恐怖融资及现金使用限制的法令 ...
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名单, 最大程度满足FATF“毫不迟疑”的要求, 授权金融机构实施定向金融制裁, 配套的除名、解冻和资金豁免等规定非常清晰。2017年10月6日, 比利时防止洗钱、恐怖融资及现金使用限制的法令 ...
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、各项准备金、公积金、公益金、未分配盈余、保险保障基金及国家规定的其他资金。[6]《保险公司管理规定》（保监会令（2004）3号）对保险保障基金[7] 债券、股票、证券投资基金份额等有价证券；（三）投资不动产；（四）国务院规定的其他资金运用形式。保险资金从事境外投资的，应当符合中国保监会有关监管规定。 ...
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逐出市场，引发经济动荡；除此以外，印度希望跨国银行能为本国金融业重组提供资金，并将其先进的管理技术和经营诀窍传授给本国合营者，而合资银行是实现上述目的的 《境外投资指南》），该指南也适用于证券经营机构。《境外投资指南》规定，一般印度企业境外投资设立子公司，可以通过两种方式：自动途径和正常审批。印度证券 ...
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。 这种行为一方面表现为企业主动违法，即由于企业的过错而违反东道国法律法规的规定。在境外并购中，并购法律文件所适用的准据法为外国法，例如被并购 提成的办法；TCL的手机销售采取投入大量资金直接进行终端销售的方式，阿尔卡特主要是通过经销商来做；TCL派出的负责在法国子公司的管理人员，形同虚设，整个子公司 ...
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上市公司的实际控制人未发生变化。 3、转让双方为国有控股集团和该集团在境外设立的全资控股子公司收购人与出让人如果为某一国有控股集团和该集团在境外 的多家机构均可以单独申请QFII资格。例如，2012年上半年中国证监会批准富敦资金管理有限公司的QFII资格，而与其属于同一集团的淡马锡富敦投资有限公司已于 ...
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及亟需解决的问题 二、我国规制证券短线交易的最新司法和监管实践 三、借鉴境外成熟市场的经验，完善我国规制证券短线交易的法律制度 起源于美国的上市公司内部人 》第47 条的规定或者其它任何中国相关法律或行政法规。 2010年9月13日，南宁市中院就南宁糖业与马丁居里投资管理有限公司及其子公司马丁居里公司 ...
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的障碍。 但这里强调的是，本部分所提到的逃避外汇监管，主要是指资金只在中国境外流动来逃避监管。通过离岸公司与国际上其他任何公司进行商业往来,其资金 劳动合同，适用本法。根据本条规定，用人单位的范围限定在我国境内，而外国企业常驻代表机构本身不是一个独立的主体，不同于分公司、子公司等组织形式，严格来说， ...
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的审批。通过离岸公司的运作，国内企业和外国投资者均可以达到规避我国相关法律规定的目的。具体做法是：国内企业通常采取与外国投资者达成协议，由国内企业在离 体系，而仅通过境外子公司的合并、分拆，或转让子公司的股权来达到并购的目的。此外这种方式还有助于提高外资的流动性。 2.外资规避外资母国（资金来源地）的 ...
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