法定条件外，还应从经济发展和金融市场需要的角度进行审查。对擅自设立金融机构的，应严肃查处。此外，还应对金融机构高级管理人员的任职条件、资格进行 年破产208家，1992年破产100家。 在商业银行大量破产的同时，一些储蓄机构也连连倒闭，致使联邦存款保险公司原有的保险金储备几乎用尽，存款保险制度濒临崩溃 ...
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法定条件外，还应从经济发展和金融市场需要的角度进行审查。对擅自设立金融机构的，应严肃查处。此外，还应对金融机构高级管理人员的任职条件、资格进行 年破产208家，1992年破产100家。 在商业银行大量破产的同时，一些储蓄机构也连连倒闭，致使联邦存款保险公司原有的保险金储备几乎用尽，存款保险制度濒临崩溃 ...
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可以解读为严格意义的集合犯。就拿现行刑法第174条第1款所规定的擅自设立金融机构罪来说，本罪可以说是最接近刑法学理上的集合犯规定性，但严格说来， “执业”、“经营”、“营业”的性质并具有“以罪为业”的时间上的延续可能性；而非法“设立”行为，在时间上仅仅停留在非法“开设”的起点阶段。惟其如此，我们才说本 ...
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导致在立法修正后的一段时期内根本无法适用该罪名；擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪等罪名完全可以通过行政手段调整， 支付工具的犯罪。一方面，此类犯罪已经具有了明显的自然犯化特征，公众无需借助金融法规即可判断行为的违法性和可谴责性；另一方面，此类行为具有高度的经济危险性， ...
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元。（3）3.众筹融资模式的刑事犯罪风险。众筹融资（Crowd Funding）作为互联网金融的一种形式，主要是利用互联网和SNS传播的特性，让小企业、艺术家 开展证券、期货、保险、资金支付等金融业务，涉嫌构成《刑法》第174条擅自设立金融机构罪；若行为属于严重扰乱市场经济秩序的非法经营行为，则涉嫌 ...
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导致在立法修正后的一段时期内根本无法适用该罪名；擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪等罪名完全可以通过行政手段调整， 支付工具的犯罪。一方面，此类犯罪已经具有了明显的自然犯化特征，公众无需借助金融法规即可判断行为的违法性和可谴责性；另一方面，此类行为具有高度的经济危险性， ...
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有关犯罪特征的，应依据现行《刑法》处理。如对擅自设立期货交易机构的，可按刑法第174条擅自设立金融机构罪处理；故意制造或提供虚假信息的，可按刑法 刑事法律规范，以有效地惩治期货犯罪，达到规范期货交易行为的目的，更好地维护金融秩序。 作者简介：韩豫宛（1957），男，河南省南阳市中级人民法院副院长；符莲 ...
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有关犯罪特征的，应依据现行《刑法》处理。如对擅自设立期货交易机构的，可按刑法第174条擅自设立金融机构罪处理；故意制造或提供虚假信息的，可按刑法 刑事法律规范，以有效地惩治期货犯罪，达到规范期货交易行为的目的，更好地维护金融秩序。 作者简介：韩豫宛（1957），男，河南省南阳市中级人民法院副院长；符莲 ...
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2000年9月20日至22日，最高人民法院在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。出席会议的有各省、自治区、直辖市高级人民法院主管刑事审判工作 机构的单位和责任人员，不作为擅自设立金融机构罪处理；对其实施的非法金融业务，一般也不作犯罪处理。对于此类非法金融机构中有关人员利用职务实施的 ...
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