（二）银行对信用证诈骗的防范 1、认真做好对往来银行和开证申请人的资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其重要的作用。同时， 你的客户（KNOW YOUR CUSTOMER），不仅是经营状况、财务状况，还应包括其资信情况、经营理念、商誉等信息的积累，促成银企协作，共同防范单据审核可能存在 ...
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，使管理工作有章可循。合同管理制度的主要内容应包括：合同的归口管理制度，合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记、保存，法人授权委托办法，合同档案 、经营范围和经营期限等；向税务管理部门了解客户的纳税情况；向房地产管理部门调查作为客户经营场所的房地产的权属状况；向行业协会、消费者组织、与客户有经济 ...
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（二）银行对信用证诈骗的防范 1、认真做好对往来银行和开证申请人的资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其重要的作用。同时， 你的客户（KNOW YOUR CUSTOMER），不仅是经营状况、财务状况，还应包括其资信情况、经营理念、商誉等信息的积累，促成银企协作，共同防范单据审核可能存在 ...
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慎重选择合作方，合作愉快效益好；基础材料是证照，严格审查别忘掉；资信能力是关键，资信调查不可少；工商税务和银行，专门机构可代劳；实地考察要实地，直观 能力、信誉水平等作出全面的评价，供企业参考。6、实地考察是对合作方进行资信能力、生产能力、管理水平等综合评估的重要手段，通过实地考察，可以形成一个直观的 ...
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面临的买方购货商信用风险具体表现为：由于信息不对称，买方购货商隐瞒自身的资信状况，伪造反映其还款能力的真实数据，不及时告知可能影响自己及时还款的各种事件 信用额度。因此，作为银行保理商核定债务人的信用额度的主要根据，对债务人的资信调查显得尤为重要。银行保理商应该利用其广泛的分支机构和代理网络，或者利用 ...
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模式，是指商业银行通过汽车经销商与汽车消费者形成金融借贷关系，经销商为消费者资信调查和信用管理的主体，由汽车经销商向消费者提供金融服务的汽车消费信贷模式 风险分析 经销商存在销量与对贷款购车者的信用审核之间的矛盾造成经销商放宽购车人资信及还款能力的审查标准带来的还款违约风险。在此模式下，经销商作为保证 ...
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，能够快速、真实、完整、连续、合法、公开地获得有关商业资信资料，有助于经济活动主体进行全面的资信调查和做出正确的判断。在现行的商业信息管理体制下， 、司法机关、公证等部门应联机形成一个检索平台，向社会开放有关企业和个人的资信信息，以便为建立良好的社会竞争秩序创造公平的条件。上海已经建立了“诚信档案” ...
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限度地防范欺诈，可以从以下几点着手： 第一，慎重选择贸易伙伴， 深入进行资信调查。买方挑选交易对象时，须是慎之又慎，应尽可能通过正式途径来接触和了解 船舶动态参考资料》，供查找分类船舶的航运动态和有关船舶的情况。通过此种调查可了解信用证所要求的单据是否伪造或有欺诈性陈述。 五、信用证欺诈的救济 信用证 ...
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在接行贿人财物后无视纪律规章，对不能发放贷款的单位发放贷款，或者应该对贷款单位进行资信调查的不进行资信调查，不负责任，随意发贷，甚至做虚假调查 ，将资金非法拆借用于投机牟利，或者私自放高利贷获取息差。4.非法开具信用证或资信证明这是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、 ...
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这项业务既可以由企业内部专门机构和专职人员完成，也可以委托专门的资信调查机构完成。调查内容包括企业概况、历史背景、组织管理、经营状况、财务状况、 信用的5个方面来判断客户信用状况的一种方法。依据这种方法，客户的资信程度通常取决于5个方面，即客户的品质（Character）、偿还能力（Capacity） ...
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