（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 合同诈骗罪（2万元的立案标准高于普通诈骗罪的2000元） 十、 侵犯商业秘密罪（ 企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS机主扣除手续费后， ...
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在储蓄卡中显示有巨款的占有是民事意义上的不当得利，即该占有没有法律或者合同上的根据，而使他人受到损害而获得某种利益的事实。第三，何鹏对 结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。由此可见，利用借记卡骗取财物可能构成信用卡诈骗罪，已成为有充足法律根据的定论。 问题是普通的借记卡并无透支功能，为何 ...
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组织和个人 先付款后消费 一般不能兑换现金 没有要求 可以流通使用 消费者与商家 信用卡 指定商家和银行 可以透支（即先消费后付款） 可以在指定银行存取现金 对 的要求，对该条款予以说明。 霸王条款的形式主要表现为：一是制订合同一方单方面设置条款为自己免责，明确规定发生任何问题后果概不负责。但《合同法 ...
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法条和特别法条之间是否就存在绝对的从属关系还需要仔细辨析。一般认为，合同诈骗罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪等特殊类型的诈骗犯罪和（普通）诈骗罪之间具有法条 适用范围比普通法条的适用范围更为窄小。他认为：金融诈骗罪与普通诈骗罪之间、合同诈骗罪和金融诈骗罪之间就具有这种重叠关系。在这种情况下，只有在符合特别 ...
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违法行为、一般的诈骗罪、扰乱市场秩序的合同诈骗罪、金融类诈骗罪（集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪）。另外，再加上渎职犯罪中的国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪，相对于前述主动型的诈骗犯罪，那该罪则是被动型的被诈骗 ...
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解散的; (四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 第十四条 [签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接负责 涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的; (二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的; (三)非法 ...
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法条和特别法条之间是否就存在绝对的从属关系还需要仔细辨析。一般认为，合同诈骗罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪等特殊类型的诈骗犯罪和（普通）诈骗罪之间具有法条 适用范围比普通法条的适用范围更为窄小。他认为：金融诈骗罪与普通诈骗罪之间、合同诈骗罪和金融诈骗罪之间就具有这种重叠关系。在这种情况下，只有在符合特别 ...
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保证人的民事责任 《银行卡业务管理办法》第41条规定：发卡银行应当认真审查信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。中国银行《长城 持卡人的恶意透支承担全部清偿责任。[7] 而有的学者则认为保证人只在银行卡担保合同中承担善意透支所带来的责任，当恶意透支发生时，他不必为持卡人的 ...
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”于是，由被告律师和这位教授带头并借助于媒体的力量开始了对银行卡行规的声讨——信用卡逾期还款征收复利和滞纳金被指违法。 这是一个较为典型的案例，此类纠纷引起了 的利息按贷款合同利率按季或按月计收复利，贷款逾期后改按罚息利率计收复利”。作为主管部门，人民银行的规定表明了政府的态度。其二，《信用卡业务管理 ...
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的问题：对于贷款诈骗、保险诈骗8000元的，票据诈骗、金融凭证诈骗、信用卡诈骗、合同诈骗数额4000元的，应当如何处理？对此，至少可能出现四种方案： 了普通诈骗罪的数额标准的，应认定为普通诈骗罪。如对于前述仅打算冒用他人信用卡购买价值4000元的商品的A，应认定为普通诈骗罪。(46) 针对笔者的上述 ...
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