活动取缔办法》等。金融规章则更为繁多：《金融机构管理规定》、《信用卡业务管理办法》、《贷款通则》、《支付结算办法》、《银行帐户管理办法》、《 ，况且《支付结算办法》第133条已明确规定符合法定条件的非银行金融机构可以申请发行信用卡。再次，一些法规和规章因未能及时修订已有明显过时的内容，有的条文甚至与 ...
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活动取缔办法》等。金融规章则更为繁多：《金融机构管理规定》、《信用卡业务管理办法》、《贷款通则》、《支付结算办法》、《银行帐户管理办法》、《 ，况且《支付结算办法》第133条已明确规定符合法定条件的非银行金融机构可以申请发行信用卡。再次，一些法规和规章因未能及时修订已有明显过时的内容，有的条文甚至与 ...
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“证明文件”不包括银行存单。存单属于金融凭证，以伪造的银行存单作抵押为手段诈骗贷款，应定金融凭证诈骗罪。第二种观点认为，上述“证明文件”，可包括银行存单，即使 银行催收，仍无法归还或拒不归还的，则应以信用卡诈骗罪论处。八、关于用帐外客户资金非法拆借发放贷款罪的构成要件问题有的同志认为，行为人是个人实施 ...
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的，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉。但是，因信用卡诈骗受过二次以上处罚的除外。 第五十条 〔有价证券诈骗案（刑法第一百九十七 ，以营利为目的，以超过百分之三十六的实际年利率经常性地向社会不特定对象发放贷款，具有下列情形之一的： 1．个人非法放贷数额累计在二百万元以上的，单位 ...
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事实。 据此，当行为人使用虚假的票据、金融凭证、信用证或有价证券作担保诈骗贷款或集资款时，该犯罪行为在侵犯公私财产所有权的同时，不仅侵犯了票据管理 诈骗的罪数形态之争. 行为人使用伪造、变造的票据、金融凭证、信用证、信用卡、国家有价证券从而骗取他人财物达到一定数额的，分别构成票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪 ...
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的合同关系是两个主体，商业服务机构，消费者，一种合同关系。银行只是走帐，银行信用卡钱基本上是银行的，银行跟你之间发生关系，不跟商业机构再有什么关系，完全是不 严格的监管下，银行提高了，法律提供了保障。在中国其他的环境，像我说的贷款难，结算关系现金在银行控制，不在企业控制，自由度不一样，在这样的情况下， ...
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”于是，由被告律师和这位教授带头并借助于媒体的力量开始了对银行卡行规的声讨——信用卡逾期还款征收复利和滞纳金被指违法。 这是一个较为典型的案例，此类纠纷引起了 ，但在舆论压力之下，某些银行也调整了自己的信用卡透支规定。其实，除了上述对计收复利合法性的质疑外，贷款逾期罚息过高，表外息、孳生息是否应当予以 ...
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开始暴露，借款人违约率大升，信用卡不良率大幅上升，外商撤资外逃或弃厂逃匿，民营企业破产案件增多等等。2009年第一季度人民币贷款共增加4.58万亿元， 为银行利润作出贡献的重要的经营业务。不良资产集中到一个部门统一管理，一旦贷款进入后三类或者进入诉讼程序，立即移交不良资产管理部门清收处置，确保风险化解 ...
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案件中作案人归还欠款，出借资金的重要融资渠道。此外，其他一些民间借贷案件也与信用卡有着间接联系。如袁某某非法吸收公众存款案中，袁某某从他人处借得 对民营企业融资的渠道，创造公平的融资环境。国有商业银行应对中小企业积极经营小额贷款业务。建议成立适合民营企业发展的社区银行，以具体解决中小企业融资难的问题。 ...
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三年以下有期徒刑或者拘役。第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重 ，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”第一百九十七条 ...
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