机构的来源地成员国（Member State of origin）主管当局承担对该金融机构进行监管的主要职责，尽管服务接受地成员国的主管当局也享有部分监管权力，但是其监管只起 服务法中的一项基本原则，而不是《欧共体条约》中的一项原则。《欧共体条约》中关于设立机构的自由和提供服务的自由的规定是实现欧盟 ...
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共和国刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，对公安机关经济 转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。第二十六条 [高利转贷案 ...
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营业执照、责令关闭、撤销、解散的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万 印发之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日 ...
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营业执照、责令关闭、撤销、解散的; (三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万 印发之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日 ...
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，银行资本6480.21万元，占比50.9%；产业资本1953.89万元，占比15.4%；个人资本4292.55万元，占比33.7%.新型农村金融机构资产总额32446.16万元，存款余额19344.87万元，贷款余额11953.48万元，累计发放贷款22008.43万元，初步起到了将社会资金引向 ...
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文件中对信息交流做出了多方面的安排。国际保险监管组织在1995年专门发布了《关于双边援助、合作与信息共享的建议》中，要求签署国要在互惠的基础上提供 的监管立法与国际惯例、国际标准相比仍有不足，[9]如对金融机构信息披露监管工作不够重视、金融机构退出制度不够规范、显性存款保险制度缺失、全面的风险指标监管 ...
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11月我国四大国有商业银行开展通存通兑业务，收取高额手续费。 [14]在金融集团领域中，非银行金融机构在集团中始终处于非主导地位，在银保合作、银证合作 需要出台相关《刑法》修正案或者最高人民法院批复予以确立，因为我国《反垄断法》中关于刑事责任的规定实际上是指引性条款，具体的处罚还有待刑法予以明确。民事 ...
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, Derivatives and Bankruptcy Code: Why the Special Treatment, 22 Yal J. on Reg. 91, 98-99 (2005).虽然此前有已有《金融机构撤销条例》（2002年），但一来条例所规定的是行政处置机制，与司法破产程序 ...
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《放贷人条例》建议现已进入立法落实阶段，并有望于年内出台。 （三）现行金融反垄断制度的不足与发展前瞻 如今，随着建设中国市场经济体制战略的不断深化， 机构集中、金融机构达成垄断协议和金融机构滥用支配地位进行必要的规范。值得庆幸的是，2008年7月10日，国务院发布《国务院办公厅关于印发中国人民银行主要 ...
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金融机构的合理预期；在销售完成后，如果消费者变更服务提供者、提出索赔或者进行投诉，金融机构没有对此设置不合理的障碍。See FSA, Treating Customers Fairly: Towards Fair Outcomes for Consumers, July, 2006, Chapter ...
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