，提供资金账户的；或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；或者协助将资金汇往境外的；或者以其他方法 桶和铁桶哪个容易损坏等问题，证明杨某明知唐某从事毒品犯罪；进一步调取了银行转账记录，证实买理财产品及买车买房的资金均来源于唐某。乐山市中级人民法院采纳 ...
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疫情防控期间不方便上门为由，核查养殖户营业资质及防疫防控措施，通过微信转账的方式收取被害人环保管理费、注册费、验资费、手续费等各种费用，骗取被害人钱财。 期间学校安排统一收取学费、培训费、资料费等为由，引导家长们用微信或者支付宝转账，进而诈骗钱财。 除了上述几个典型案例外，还有以下诈骗套路，大家一定要 ...
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，并时常 安慰。一来二去，两人感情渐渐升温。在沟通中，两人多次相互发送红包及转账，备注内容分别为一生一世我只爱你、我爱你、买点水果给你爸妈吃等 的数字，这些数字均说明双方关系不一般，如是借款不可能出现上述数字，这些只能说明存在转账记录。如为借款，应该有借款合意，通过李某提供的有关证据均不能证明借款事实 ...
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母亲高某出具借条一张：今收到高某借款壹拾伍万元。同日,母亲向张某转账150000元。张某归还信用卡账单2,500元，并转入另一银行账户总计103500元。 法院认为，双方争议焦点在于系争款项是否能被认定为债务，尤其是能否判定钱款转账的原因为借款。 涉案借条出具于张某、沈某登记结婚后，基于债权人与债务人 ...
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的环境和身份予以综合考量。最后，注重双方关系对事实认定的影响。自然人之间的转账行为往往很复杂，可以基于多种基础法律关系和事实引起，除了借贷还可能是赠与 借据。一方面，自然人之间的付款收款行为具有复杂性和多样性，另一方面，民间借贷存在只有转账而没有借款合同的普遍现象，这两方面在现实中同时存在，给法院认定 ...
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不在少数，而身份证号是唯一的，以避免之后就出借人是谁发生争议。⑥“现金”表明出借的方式，如果并非现金而系银行转账，则应将此处的“现金”替换表述为“银行转账”， 转账方式，以免嗣后发生诉讼时就是否实际交付款项发生争议（以转账方式进行的，建议备注借款本金）。⑦金额应既写阿拉伯数字，也写大写数字，以避免之后 ...
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与被上诉人签署《借条》一份，约定被上诉人向上诉人出借XXX万元，其中XX万元转账支付，40万元现金支付，并约定每三个月偿还利息X万元。三日后， 没有证据证明现金借款已经交付 ①在本案借条约定“付款方式”之后，被上诉人做为出借人，其转账交付XX万元，是有证据证明已经交付完毕的；但没有证据证明40万元现金 ...
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生活中的借款交付一般有两种情况：一种是现金交付，一种是通过银行转账的方式交付。 小额借款主要以现金交付为主，正确并完整的法律手续应当是写完 银行转账支付还有一种特殊情况，那就是借款人因为没有银行卡等情况要求出借人将钱款银行转账给他人，这时作为出借人一定要注意了，要么在借条里明确约定借款人要求将借款打 ...
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就出借人身份产生争议。【6】“现金”表明出借的方式，如果是银行转账，应将表述修改为“银行转账”，并保留银行转账凭据。金额较大的借款，建议采用银行转账 利息不支持，如果实际利率很高，比较常见的就是采用虚构本金的方式，但是银行转账又体现不了，so....4、强制执行公证的公证费只有诉讼费的一半，但是很多人 ...
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不愿意配合，需要起诉到法院讨债的，则要提供证明借贷关系的证据，如转账凭证、证人、录音证据等。1、争取与对方订立还款计划或签订还款协议书借贷双方 。(2)录音证明借贷事实。(3)保留的借钱聊天记录、支付宝转账记录等电子数据。(4)保留的银行转账凭单。凡是能够证明案件事实的相关客观材料都可以算作是证据， ...
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