融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向公众发行股票） 五、 信用卡诈骗罪（透支1万元经银行二次催告后三个月不还） 六、 非法经营罪 公司清算的要承担刑事责任。 中小企业在经济社会中的弱势地位，决定了它更容易涉嫌经济犯罪，有时甚至是无奈的选择！希望本文能够为中小企业在防范经济犯罪方面，起到 ...
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欺诈，而我们不能以诈骗取代的原因。 第三，采用诉讼诈骗的称谓涉嫌以偏概全。诈骗罪侵犯的是公私财产权这一单一客体，采取诉讼诈骗的概念会使得法律评价 的工具。[42]这使得坚持诉讼诈骗论的观点出现自相矛盾。 此外，按照诉讼欺诈构成诈骗罪的逻辑，行为人实施欺诈行为，必须法院裁判行为的介入，客观上法院便成为了 ...
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的审理；从《刑法》规定的犯罪构成要件来看，起诉机关认定被告人马克东构成诈骗罪的依据不足，马克东的行为依法不构成犯罪。” 本人认为：对于马克东案的 居住地法院管辖仍不合适。”但是并没有坚持！ 在此，我们假设“在广东”有“涉嫌诈骗”的案件发生，就案件的管辖权而论，辽宁省公安厅“607”专案组、营口市站前区 ...
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、出资行的工作人员涉嫌骗取承兑汇票、伪造印章等刑事犯罪；（2）民间借贷类案件中，由民间借贷纠纷向非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、职业放贷人非法 的；（3）法人或者非法人组织的法定代表人、负责人或者其他工作人员的职务行为涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪，受害人请求该法人或者非法人组织承担民事责任的 ...
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拒不支付劳动报酬罪（刑法第276条之一）【3】【13】 （一）涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 在150万元以上，单位贷款诈骗数额在750万元以上为数额特别巨大。 十、信用证诈骗罪(刑法第194条) 【2】 (一)立案追诉没有数额要求，有行为即可构成； (二) ...
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商品。这也是我们律师辩护的一个大方向，即将诈骗罪罪名辩护成量刑轻的罪名。因此,我们需要对电信诈骗犯罪可能涉嫌罪名进行梳理,再根据现有事实一一对应,最终得出 如果发送的对象众多，涉及范围较广，可以认定其达到了情节严重，即构成诈骗罪。同时因为是未遂犯，根据案情的具体情况对犯罪人可以进行从轻或者减轻处罚。 ...
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方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。（2）集资诈骗罪集资诈骗是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 的唯一核准机构是证监会。股权众筹项目本身存在虚假成分，则项目发起人可能涉嫌集资诈骗罪；如果项目发起人直接或间接的承诺给予投资人稳定或固定的回报，则可能涉嫌 ...
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，折合人民币2.94亿元。 2000年5月，武汉中级人民法院公开宣判，以信用证诈骗罪，判处南德经济集团罚金500万元，同时以相同罪名判处牟其中无期徒刑，剥夺 ”刚刚公布不久，上榜富豪、佛山顺德金冠涂料集团董事局主席周伟彬，就涉嫌巨额偷税被刑事拘留。 （二）小结――企业家、企业常见犯罪类型： 从企业家和 ...
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财产权利的受让人，也可以依合同当事人的意思自治，重新设立民事责任的承担者。而合同诈骗罪的刑事责任的承担者，必然是合同一方的当事人，因为刑事责任的承担必须依据罪责自负 有两种情形：一种情形是，某人为民事被告，同时又是刑事被告人，但其涉嫌犯罪事实与民事案件事实并非同一。如果该人在刑事诉讼中被羁押，那么，将 ...
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存款罪名予以打击，还有的因为无法证明行为人具有非法占有集资款的目的，无法适用集资诈骗罪罪名予以打击，使得非法金融活动自由游离于刑法打击的犯罪圈之外。 在高额 健康肌体的有毒细菌，放大了信贷风险，交易主体则可能涉嫌高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等金融犯罪。部分民间高利贷交易规避法律，将高利息 ...
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