了一种金额30万元的定期一年存单，用于抵押贷款。王某用此存单作抵押，在银行贷款25万元。贷款到期后，王某没有归还，造成银行损失。该案中 ，中国人民大学出版社2008年版，第358页，等等。 [21]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第357页。 [22]参见[日]前田雅英 ...
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退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪、逃避追缴欠税罪、抗税罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪 行为处理，5万元以上的构成走私普通货物、物品罪。2．区分走私普通货物、物品罪与其他有关走私罪的界限。两者区别的关键是走私对象的不同。走私武器、弹药 ...
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资料与实体形式的信用卡、公民个人信息相区别。在信用卡诈骗罪中，根据卡与使用主体真实性与虚假性的介入程度，假卡假人、真卡假人以及真卡真人这三 业务或金融管理角度分析，由于伪造的或已经作废的信用卡本身并不具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等功能，因而其实际上并不属于信用卡。行为人以此为对象的盗窃 ...
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财产所有权而无法以更重的罪名处罚时，都可能成立侵占罪[13]。 关于背信罪与诈骗罪的关系，刑法理论与判例一般认为是想象竞合，应从一重处罚[14]。 虎皮的嫌疑，而应以给本单位造成财产损失作为成立犯罪的条件。再其次，违法发放贷款罪同时以数额巨大和造成重大损失作为成立犯罪的条件，并不妥当。因为即便数额巨大 ...
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罪刑法定原则。[19]其实该说法忽略了他人和妇女这一对无标记和有标记范畴的区别，在普通语言学上其观点不能成立；认为只有妇女才能卖淫的观点错误地把卖淫 追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任，在这里，根据罪刑法定原则的要求，不能对单位以贷款诈骗罪追究责任是毫无疑问的，但为什么不能以贷款诈骗罪 ...
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罪刑法定原则。[19]其实该说法忽略了他人和妇女这一对无标记和有标记范畴的区别，在普通语言学上其观点不能成立；认为只有妇女才能卖淫的观点错误地把卖淫 追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任，在这里，根据罪刑法定原则的要求，不能对单位以贷款诈骗罪追究责任是毫无疑问的，但为什么不能以贷款诈骗罪 ...
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有关规定，信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的、具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。[17]它可以分为不同 与诈骗罪就是一种排他关系，即使承认机器可以被骗，其结局也只是导致诈骗罪与盗窃罪产生交叉，而不能直接否认用拾得的信用卡在ATM上取款的行为符合盗窃罪 ...
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发放贷款罪，违法向非关系人发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪，贷款诈骗罪，洗钱罪，逃汇罪等。?2.与商业信贷相关的犯罪。它是指发生在 其最重要的和基本的组成部分。也就是说，经济犯罪主要是由商业犯罪构成的。从两者的区别来看，商业犯罪不应包括一般的财产型犯罪、公职侵占型犯罪、公职挪用型犯罪、 ...
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也日趋深入，在97年刑法修订时，除将1979年刑法中诈骗罪（在新修订的刑法中，为与其他诈骗犯罪区别，学界称之为普通诈骗犯罪）继续保留之外，还在刑法分则第三 既可以是具有不法所有的意图，也可以是骗取财产上的利益。在英国，刑法理论认为，当用欺诈手段获得一笔贷款时，贷款诈骗罪即已成立，因为在这笔交易中，所贷 ...
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行为，但未实施虚构事实、隐瞒真相以骗取国债技改贴息资金的诈骗行为，并无非法占有3190万元国债技改贴息资金的主观故意，不符合诈骗罪的构成要件。故原判认定张文中、 相关款项。2005年6月9日，麦赞新与陈某龙用两人共有的厂房做抵押，以东亚公司名义向农行长安支行贷款660万元，随后麦赞新将上述660万元 ...
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