，即认定天津市开发区南德经济集团（以下简称南德集团）及法定代表人牟其中均犯信用证诈骗罪，判处牟其中无期徒刑，剥夺政治权利终身。牟其中及其辩护律师均认为，牟其中只是为了 付信用证31份，获取美元7千5百余万元。牟其中骗取信用证，获得银行巨额资金的目的是什么？牟其中反复强调是为南德集团融资，而不是非法占为 ...
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80年代就开始在国际商事交易中为国外的受益人提供独立担保。期间各商业银行陆续为其内部适用独立担保而制定了一系列管理规定和实施细则， 如1994年 基础合同事项而行使抗辩权[11]. 20世纪中期以后， 作为独立保证替代物的备用信用证在美国银行的国际、国内交易实践中都得到广泛应用， 并通过其《统一商法典 ...
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基础合同事项而行使抗辩权[11].20世纪中期以后， 作为独立保证替代物的备用信用证在美国银行的国际、国内交易实践中都得到广泛应用， 并通过其《统一商法典 维护自身权益和申请人利益的平衡。首先， 强化独立担保人的义务。商业交往中银行等金融机构作为担保人在受益人提出支付请求时， 应负有审查、注意、止付 ...
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的请求，人民法院应当支持。问题十：金钱债权执行中，案外人以其借用被执行人的银行账户或以借用被执行人名义开立账户流转资金为由提起执行异议之诉请求排除执行的，人民法院 不予支持。问题十一：金钱债权执行中，开证行作为案外人以案涉银行账户系信用证开证保证金账户或该账户内的资金系质押保证金为由提起执行异议之诉请 ...
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将其内容如实告知自己，看自己能否做到；对于做不到的，一定要要求对方修改信用证。 四是注重审单人员的培养。现实中，那些生产型出口企业和一些中小型外贸企业严重 同时，外贸企业尽可能选择对己方有利的支付方式，比如预付货款方式，选择信誉高的银行作为信用证的开证行，并采用D/P（付款交单）方式成交等。 二是采用 ...
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条款相符时，人民法院应当立即解除冻结措施。 二、如果银行因信用证无效、过期，或者因单证不符而拒付信用证款项并且免除了对外支付义务，以及在正常付出了 规定明确不宜冻结扣划。 12信用卡账户不宜冻结、扣划 依据：《中国人民银行关于金融机构协助冻结、扣划信用卡账户款项有关问题的批复》(银办函[1996]30 ...
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、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量 第四款）〕证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 ...
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条款相符时，人民法院应当立即解除冻结措施。第二条 如果银行因信用证无效、过期，或者因单证不符而拒付信用证款项并且免除了对外支付义务，以及在正常付出了 保证金功能的情况下，人民法院可以依法采取扣划措施。《最高人民法院、中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知》第九条人民法院依法可以对 ...
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非法集资诈骗、金融票据诈骗，信用证诈骗以及假冒金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等案中案。金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其是基层分支行一把手金钱 财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考察；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得 ...
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提单欺诈，使提单对国际贸易发挥更大的促进作用。 关键词：提单欺诈 成因 信用证 国际贸易实践中，提单欺诈产生的原因比较复杂，比如由于提单没有严格的格式 贸易具有重要的意义，它使受益人相信，如果受益人满足了银行承诺的条件(即信用证规定的条件)，则银行作为可靠的出纳员的承诺即可无条件的付诸实施。这一原则 ...
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