的保证担保。保险说肯定保险公司的保证行为是保险险种之一保证保险；其所涉及的法律关系由保险法调整，借款人为投保人，银行为被保险人，保险公司为保险人。我们 投保人违约行为或遭遇其它不可抗力时不能偿还贷款，被保险人受到经济损失的，保险人承担赔偿责任。保证保险是伴随社会需要出现的新型险种，与保证担保有共同之处 ...
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律师分析：非法集资与民间借贷的区别： ①借贷双方约定的利率在人民银行公布的同期同类利率4倍以内者有法律效力，超过4倍的法律不予承认。 ②企业借贷对象指向 的名义之需要1万元。这可能就是成立公司的好处之一吧！ 但非国家工作人员只要受贿5000元以上就会被追究刑事责任。所以如果个人行贿不满壹万、单位行贿 ...
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（六）》第13条，违法发放贷款罪是指：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为；违反国家规定，向关系人发放 以个人犯罪追究为宜。因为个人犯罪一旦作为单位犯罪追诉，单位除承担个人犯罪造成的损失外，还会雪上加霜，承担罚金等其他法律责任。尤其对于地方集体制金融机构的 ...
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、犯罪主观方面）的法律适用问题进行深入的研究，以增强其可操作性。 关键词：贷款诈骗单位贷款诈骗犯罪以非法占有为目的 贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构 为一般主体，包括自然人和单位，单位犯该罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，追究刑事责任。这种观点显然有悖于《刑法》第 ...
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被监管者负责的方式坚持其目标。 在廉正方面，那种由数量有限的员工过度操劳的方式似乎已经在FSA的工作人员心中扎下了根。这一点从FSA前主席霍华德戴维斯 更好的减小大规模财务损失的风险。 根据风险最小化授权，CDIC有权控制成员机构加入和退出（计划）、确定保险条件、监控成员银行的合规状况以及在必要时采取 ...
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风险，根据审慎会计原则，以计提的贷款损失准备冲减认定的贷款损失的账务处理过程。贷款核销制度对防范化解金融风险，促进商业银行稳健经营，真实反映资产质量， 及相关评价指标。 第二，贷款核销后并未免除借款人的还款义务。许多人包括银行工作人员对核销制度有着错误的理解，认为贷款一旦核销，银行就基本放弃了对贷款的 ...
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加息，港股就会有不同程度的下跌一样。（二）金融法的宏观调控性金融法是调整金融交易与金融监管关系的法律，所以，比较其他商法和民法， ，例如，在银行领域，出现的资金“体外循环”，“乱集资”，“高息揽存”，“资金地方保护主义”和“抵押执行难”，“暴力抢劫银行现金”，“伤害银行工作人员和保安人员”，“非法制造 ...
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第243页。 [56] 按照中国人民银行1996年8月1日《贷款通则》的规定，借款人不得将贷款用于从事股本权益性投资，否则将承担相应的法律责任（国家另有规定的 投资者的资金集中起来，形成投资基金，交由专业人员按照资产组合原理进行分散投资的法律行为。以募集方式而言，基金分为公募和私募两种，私募基金即指向 ...
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人作案造成的损失。 第五，做好安全防范工作，严防案件风险的发生。 第六，撤并业务量较小，管理不规范、长期亏损的分支机构，精简人员和费用， ： [1] 马松波。 论不良贷款的法律控制 [J]. 金融理论与实践，2002.（5）。 [2] 石汉祥。 论国有商业银行的信贷风险管理 [J] . 武汉大学学报， ...
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认定标准有所差异，各国有银行总行⑧根据财政部的授权⑨对呆帐认定的标准规定的也有所不同。但是，从“呆帐”的认定标准中至少可以看出呆帐贷款债权的法律本质特征是一种“收 承担出售次品的责任吗？ 其四，银行在剥离过程中无违法之处。行为的违法性是侵权行为的本质特征。在银行的信贷管理工作中，不排除银行工作的过错而 ...
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