论文摘要 随着我国改革开放的不断深入和金融业务的不断发展，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等金融诈骗犯罪呈现出不断上升的趋势。而且犯罪手法不断翻新， 智能化 金融诈骗是一种智能化犯罪，犯罪分子不仅智商高而且精通有关的金融业务和法律知识。随着国内银行业金融电子化、信息化建设的推进，传统金融业务的处理手段和 ...
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公示催告程序。 齐鲁律师事务所 高富国律师www.sddalvshi.com ?13808924089 xjgfg@126.com 事实与理由： 申报人合法持有银行承兑汇票一张，付款行是农业银行南京XXYY支行，出票金额10万元，到期日2008年6月3日，票号是XXXXXXXX。出票人是南京 ...
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无偿地拆借上市公司资金；通过银行提供委托贷款；上市公司委托大股东进行投资活动；上市公司为大股东开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；上市公司代大股东偿还 为了解决缺乏现金清偿能力的控股股东侵占上市公司资金问题所进行的制度设计，以法律正义妥协的代价为控股股东提供了现实的途径。其政策逻辑思维是：控股股东缺乏 ...
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无偿地拆借上市公司资金；通过银行提供委托贷款；上市公司委托大股东进行投资活动；上市公司为大股东开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；上市公司代大股东偿还 为了解决缺乏现金清偿能力的控股股东侵占上市公司资金问题所进行的制度设计，以法律正义妥协的代价为控股股东提供了现实的途径。其政策逻辑思维是：控股股东缺乏 ...
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或无偿地拆借上市公司资金；通过银行提供委托贷款；上市公司委托大股东进行投资活动；上市公司为大股东开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；上市公司代大股东偿还 响应。而最近的措施，则是中国证监会和国务院国资委推出“以股抵债”的试点。法律正义的妥协所谓“以股抵债”，是指上市公司以其控股股东“侵占”的资金作为对 ...
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或无偿地拆借上市公司资金；通过银行提供委托贷款；上市公司委托大股东进行投资活动；上市公司为大股东开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；上市公司代大股东偿还 响应。而最近的措施，则是中国证监会和国务院国资委推出“以股抵债”的试点。法律正义的妥协所谓“以股抵债”，是指上市公司以其控股股东“侵占”的资金作为对 ...
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有效性等关注较少[5],以至于忽略了对人的控制,如有的公司业务人员收取银行承兑汇票未缴存单位,形成职务侵占情况且涉案金额巨大,由此导致财务报告内部控制运行失效 完善应尽快提上日程[7]。随着我国证券市场与国外接轨程度的不断深入,现行法律法规中的一些规定已不适应我国的具体情况,这就要求及时作出修改和完善 ...
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义不具有自首情节。本案原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院依法裁判。经审理查明，原判 劳动合同、户籍证明、抓获经过、情况说明、宁波增值税专用发票、抵扣证明、银行承兑汇票、收条、宁波市镇海宏伟泡沫塑料厂货款明细账、宁波市镇海万发泡沫塑料厂货款明细单 ...
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的，以前条第一款规定期限的最后一日为承兑日期。 第四十三条 付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。 第四十四条 付款人承兑汇票后 自出票日起１０日内提示付款；异地使用的支票，其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。 超过提示付款期限的，付款人可以不予付款；付款人不予付款的，出票 ...
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