恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。”该款不能理解为：超过规定限额或者规定期限透支， 时作虚假记载，骗取财物的。”该条规定的“明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的”等五种情形，一般足以推定行为人具有非法占有目的，因此，法条没有 ...
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措施：1、每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处的罚款由代收机构直接收缴；2、要求银行停止其签发支票；3、向人民法院申请强制执行。对于屡次签发空头支票或者与其预留的签章不符的支票的单位或个人，除以上处罚外，央行还将其列入支付信用黑名单中，这对于纳入黑名单管理的单位或个人， ...
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d.在对方履行不符合约定时，不及时采取措施避免或减少损失的发生。6.虚开支票，套取货物。虚开支票是近年来增长较快的一种欺诈行为。主要形式是开具不实面额的支票 使买方接受除非货物较为紧俏。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货 ...
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进程不断加深，票据也逐渐进入到鄱阳湖生态经济区内很多企业的实务中（主要是汇票和支票业务），由于原来的老思想比较陈旧，票据法律意识比较淡薄，实践中也出现了不少 由于我国的事实情况决定的，在《票据法》颁布以前，我国的汇票、本票、支票均由《银行统筹条例》规范，三种票据集于一条例之中已经定型。 二、了解票据的 ...
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在对方履行不符合约定时，不及时采取措施避免或减少损失的发生。 6．虚开支票，套取货物。 虚开支票是近年来增长较快的一种欺诈行为。主要形式是开具不实面额的支票 使买方接受除非货物较为紧俏。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货 ...
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三、裁判 某市中级人民法院审理后认为：被告人郭某利用虚假合同，签发无资金保证的银行承兑汇票骗取财物，合计金额人民币 1228 万元，造成国家直接经济损失 469.5 万元，其 条第一款的规定，主要包括以下五种情形：（ 1 ）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用；（ 2 ）明知是作废的汇票、本票、 ...
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拉也照办了。此外，哈坎达农场在两家银行开立有帐户，有证据证明：三个合伙人中的两个人在支票上签名便可提取存款，如果两个有限合伙人之一不 容易推动实际的通货膨胀或形成隐蔽型通货膨胀；或者相反，容易加深经济的不景气状态。根据中国人民银行统计资料；1994年我国居民的储蓄存款已达2.15万亿元，1996年更达 ...
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元以下罚金或者没收财产 （三）票据诈骗罪的认定：（1）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（2）明知是作废的汇票、本票、支票而 以上五十万元以下罚金或者没收财产[2] 四、金融诈骗罪的预防法律机制 一批金融掮客在银行、存款单位、金融骗子之间穿针引线，目前还缺乏可以操作的法律、法规对其加以制约 ...
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