，支票的出票人和付款人受到一定资格的限制。《票据法》规定支票付款人只能是银行或其他金融机构，不能是其他法人或自然人。根据我国现行行政规章的规定， 进行制裁，包括民事制裁、行政制裁与刑事制裁。 [46]我国现行《票据法》为了维护支票信用与金融秩序，也对签发空头支票的行为课以相应的法律责任。因该法除了禁止 ...
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先对单，再付款（positive pay） 先对单，再付款是目前许多美国银行所采取的防止支票欺诈的办法，是借助电子化发展起来的一种新的方式。这种方式的 。但是1990年，美国对《统一商法典》进行了修订，其中，第3-501在对支票提示进行定义的时候，规定只要当事人之间存在协议，电子提示也被视为有效的提示 ...
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是建立在合同基础上的。结合美国运通公司（AmericanExpress）提供的格式合同，旅行支票的购买人与发行人的权利义务可以概括如下：1、购买人的权利义务购买人的主要权利： 其处保管的且已由杨某初签、复签一致的一万美元旅行支票在A商业银行办理了第二笔托收业务，并取得托收回单。1996年11月21日和 ...
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在起诉这种犯罪时，却受到了法官的质疑。最高法院在审理案件时认为：支票只是指示银行从其帐户上支付一定数额金钱的命令。它不是陈述一定的事实 应当属于典型的犯罪行为，但20年前，美国的法律存在很大的真空，在对付银行欺诈犯罪方面无能为力。 此外，从80年代初开始，储蓄和信贷机构（credit and loan ...
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见票即付、定日支付、出票后定期付款和见票后定期付款四种方式。债务人与债权人在同一城市都有银行支票帐户的,即期可支付的款项可采用支票形式 出版。 ②见《中国财务管理全书》第13章,中国大百科出版社1995年出版。 ③见《商业银行经营管理全书》第5章,中国金融出版社1994年出版。 ⑤赵万寿、王琦主编:《 ...
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在审查票据的基础上应当依法按票付款。同时，提示付款可以保全支票上的追索权，如果付款银行拒绝付款，持票人则可依法要求付款人出具拒绝证明或退票 、承兑等问题。 [33] 4．汇票追索权行使规则的准用。我国《票据法》规定，支票追索权的行使准用汇票追索权的有关规定。 [34]因此，关于汇票追索的规则包括追索权 ...
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金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 汇票、本票、支票三者共同组成了票据系统，三者之间的联系具有内在逻辑性．其共同属性又是通过票据所具有的 支票中付款人与出票人之间存在预先的资金关系，同时也作为一种银行信用，即使出现上述情况，支票的出票人也不能免责，其后果看，这又与本票有相似 ...
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，以向深圳市甲丙丁科技有限公司、深圳市t某t贸易有限公司支付货款为由，向中国工商银行深圳甲某某支行申请贷款2900万元。陈某郎事先与深圳市t某t贸易有限公司负责人郑 ：借款合同、借款期限清单、农行分户账、日报对帐单、信贷资金审批表、银行支票及记帐凭证等。（6）某甲乙丙公司向农行某某支行贷款2000万元 ...
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元润厂厂长“马春山”、主办会计“马勇”字样的印章两枚，加盖于所盗支票上，并用圆珠笔填写了35000元金额，然后便到盱眙县三河信用社提款。三河信用社工作人员 属于有价支付凭证。根据我国票据法第82条的规定，支票是出票人签发的，委托办理支票存款义务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人 ...
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但在起诉这种犯罪时，却受到了法官的质疑。最高法院在审理案件时认为：支票只是指示银行从其帐户上支付一定数额金钱的命令。它不是陈述一定的事实， ）。此外，除了监禁和没收财产之外，还可以进一步对犯罪分子采取罚款措施。 三、银行欺诈的预防监管和执法 这些法律颁布之后，进入90年代以来，美国政府的主要任务就是 ...
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