规章涉及了银行监管问题。比较重要的行政法规有：《储蓄管理条例》、《借款合同条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例 《支付结算办法》第133条已明确规定符合法定条件的非银行金融机构可以申请发行信用卡。再次，一些法规和规章因未能及时修订已有明显过时的内容，有的条文甚至 ...
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况且《支付结算办法》第133条已明确规定符合法定条件的非银行金融机构可以申请发行信用卡。再次，一些法规和规章因未能及时修订已有明显过时的内容，有的条文甚至 出示合法的证件。商业银行应当按中国人民银行的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。”德国《银行法》则与此不同，该法虽然在“ ...
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人员和其他直接责任人员追究刑事责任。大部分同志认为，对单位实施的贷款诈骗行为可以按照合同诈骗罪追究刑事责任。理由是：第一，贷款诈骗绝大多数都是单位实施的，严重 也是恶意透支的一种形式。因为采取提供假证明、假身份证的欺骗方法办理信用卡，然后进行大量透支，其行为本身就足以证明是进行恶意透支。也有的同志认为 ...
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行为，由于其已被法定成了一个行为，它就并未触犯刑法第196条（信用卡诈骗罪）的犯罪规定[3]――仅仅触犯了刑法第264条盗窃罪的规定。有鉴于此，但凡 鉴于票据诈骗罪虽然没有行为的前提条件限制，即法条上虽然对本罪没有关于是履行合同还是一般性地购物付款抑或清偿其他债务的限制性条件规定，但事实上，实践中只要 ...
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持卡人所为或授权他人所为，则主要过错将由发卡行承担。持卡人基于借记卡合同法律关系可主张本金本息损失。关于责任比例问题。如果作为持卡人不能第一时间发现 某名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXXX的两笔交易的不良征信记录。如果遭遇到银行卡或信用卡被盗刷，需要做的几点。1.联系发卡行。首先联系发卡银行客服 ...
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万元以上的；（三）其他致使国家利益遭受特别重大损失的情形。5.签订、履行合同失职被骗罪国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同 终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融机构资金20 ...
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的情况下，向魏某多次提供刷卡直接支付现金的服务，魏某冒用他人信用卡从路某处累计刷卡套现数额共计1004647元。2013年1月至2013年12 共计200051.58元。此案涉及几个罪？根据上述的犯罪事由，六名被告人涉嫌信用卡诈骗罪，合同诈骗罪，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，非法经营罪四 ...
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王某寻衅滋事、故意伤害案 7．刘某某故意伤害案 8．赵某某窃取、非法提供信用卡信息案 9． 张某编造虚假恐怖信息案 10．金某某抢劫案 11．乐某某 村庙小学健康权纠纷案 92．张某某诉大地财产保险、中国人寿保险股份公司意外伤害保险合同纠纷案 93．杨洁诉苏忠变更抚养关系案 94．余某某诉颜某妹抚养费 ...
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）电子证据问题 电子商务的电子文件，包括确定交易各方权利和义务的各种电子商务合同，以及电子商务中流转的电子单据，这些电子文件在证据法中就是电子证据。 用于进行全球电子商务结算是一种必然的选择，消费者向供货商传送信用卡详细资料，供货商在规定用各自信用卡交付方式的合同下开具发票。供货商应缴流转税，由签发 ...
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是持卡人的储蓄存款，所有权归持卡人所有，银行是替持卡人保管存款，犯罪分子盗刷信用卡导致持卡人经济损失，与金融机构无关，持卡人应向犯罪分子追讨。主要依据：一是 保障储户资金安全。之所以加重银行的义务，主要基于三个方面的要求：一是合同交易方式电子化的要求。现代银行和储户的电子化交易是通过银行提供的机器进行 ...
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