业务：从跑马圈地时代进入后跑马圈地时代 金融危机所带来的影响已经波及国内信用卡领域。信用卡不良率的快速上升，信用卡犯罪的近乎猖獗等诸多因素的影响，商业 勒紧裤腰带过日子 随着央行多次降低贷款利率，商业银行利差大幅收窄，利差收入仍然是我国商业银行的主要利润来源，如果要保持较高的盈利水平，必须要降低成本。 ...
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刑法有关规定追究刑事责任。”（29）这些规定的陆续出台，无疑对防治计算机犯罪、促进我国计算机技术的健康发展起着重要的作用。但与此同时，也必须看到，目前 、国防建设和尖端科学技术领域的计算机信息系统，显然太窄，实际上，有些领域如金融、医疗、交通、航运等，其计算机信息系统的安全性也极其重要，非法侵入这些 ...
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制度优势的实现奠定基础。 此外，目前最为接近域外合规不起诉制度设计的就是我国现行的未成年人犯罪附条件不起诉制度。未来，延展附条件不起诉制度的适用范围，将其 ，且行政监管领域的合规制度体系建立具有行政主导下的强制性，在国有大型企业和金融类企业中得以强制推行。这为企业走出国门提前防范合规法律风险，为满足 ...
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币行等交易平台在2017 年 9 月底全面停止国内集中交易。2018 年则是我国区块链金融监管的拐点. 2018 年工信部信息化和软件服务司发布公告将筹建 和法律属性，利用监管科技严格监管税收与洗钱等违法犯罪活动，运用监管科技以弹性处理手段合理控制区块链金融产生的系统性风险和市场失灵；⑩朱娟从智慧监管 ...
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行为，侵害两种对象的，仍为一罪，不实行并罚。二、信用卡套现犯罪量刑我国刑法第一百七十七条规定:“有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年 套现触犯了妨害信用卡管理罪，国家对此进行严厉打击。信用卡套现行为严重危害了我国正常的金融管理秩序以及社会信用环境，属于违法行为，国家依法对信用卡套现行为进行严厉打击 ...
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随着我国改革开放后市场经济的进一步发展，民营中小企业越来越需要更多的资金支持。民营中小企业因其自身不规范的管理机构、不透明的信息机制和难以长远的发展趋势,使得 公众存款罪采取了叙明罪状的立法模式。该罪是一个典型的金融犯罪,属于法定犯,是以违反相关的金融管理法规为前提的,立法中采用的简单但不明了的叙明 ...
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。[18]当然，如此界定是为着手的认定提供了一般的和大致的原则性标准，而犯罪现象是纷繁复杂的，具体案件也是千差万别，所以在司法实务中，具体确定某一 ：中国政法大学出版社，2001年版，第129页。 [20]赵秉志，杨诚．金融犯罪比较研究[M]．北京：法律出版社2004年版，第325页。 [21]龙洋． ...
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优化分析、采取组合投资、强化过程监管等措施予以防范，有关部门应加大对非法集资犯罪行为的打击，国家也应当加强立法和制定监管制度以保护投资者的利益。 Content 管理信托资金的业务。简言之，集合资金信托计划就是一种非公募的投资基金。 我国金融市场中出现的私募基金，是一种非公开宣传的，私下向特定投资人 ...
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的影响 在入世承诺中，中国正在逐步允许外资银行、合资证券公司和外资保险公司进入我国金融中介服务业。有人据此认为，中国开放了资本项目(实施资本项目可兑换)。 因此对此类违法行为无法实施有效监管。 对于发生在证券监管体制之外的触及刑事违法犯罪活动，它涉及了监管机构、公安、工商等部门，现有的法律法规对这方 ...
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随着我国经济的快速发展，经济犯罪活动也日益猖獗，严重地危害了社会主义市场经济秩序，阻碍了经济的发展。作为打击经济犯罪主力军的公安机关经济侦查部门，如何切实加强和 依据。二是要重视加强秘密力量建设工作，提高发现、控制、防范和打击经济犯罪的能力。在金融、财税、证券、保险等部门单位物建经侦特情、朋友或关系人 ...
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