银行的现金管理制度 -法学论文搜索

论洗钱罪构成要件的若干问题

刑。近期中国人民银行又颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》并已于2003年3月1日起施行，这对强化和完善金融监管制度，打击洗钱来源的。主要指行为人帮助犯罪分子将犯罪所得投资于大量使用现金的服务性、娱乐性行业或用犯罪所得进行购买不动产、动产及有价证券等然后再卖出等等手段掩饰、隐瞒犯罪所得的 ...

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当前中国票据的核心功能与变化

困难。就我国而言，汇兑功能主要通过银行汇票和银行承兑汇票实现，现行汇票制度也主要基于票据的汇兑功能而构建。支付功能，指票据代替现金为支付来清偿交易的网上银行转账支付类交易限额为单笔不超过500元；③另外根据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第24条，支付机构在采用不包括数字证书、电子签名在内的 ...

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对我国商业本票制度的法学探析

信用法律法规体系逐步建全，已经具备了推行商业本票制度的时候。特别是2004年中央银行颁布了《证券公司短期融资券管理办法》，证券公司短期融资券实质上就是专用于先于取得增值税发票的。银行如果将控制风险的审慎目光盯在一张票据背后的真实贸易背景上，实在是本末倒置，真正的风险控制应该是关注企业的现金流和资信度 ...

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股东的有效出资

管理公司的股权，企业相应增加实收资本或者资本公积。经银行以外的其他债权人协商同意，可以按照有关协议和公司章程将其债权转为股权，企业相应增加实收资本或者资本公（5）具有市场、技术、资源、竞争优势和价值提升空间，预期能够产生良好的现金回报，并有确定的分红制度；（6）管理团队的专业知识、行业经验和管理能力 ...

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详解《中华人民共和国商业银行法》

人员；（四）有健全的组织机构和管理制度；（五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。设立商业银行，还应当符合其他审慎性贷款。第四十八条企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上基本账户。任何单位和个人 ...

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详解《中华人民共和国商业银行法》

人员；（四）有健全的组织机构和管理制度；（五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。设立商业银行，还应当符合其他审慎性贷款。第四十八条企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上基本账户。任何单位和个人 ...

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论债权的破产取回

是恰当的，亚细亚五彩购物广场公司账户中的现金早已消耗殆尽，无从取回，但将否定成立取回权的理由建立在货款未开专户管理进而未特定化这一论据上并不严谨。实行类似的规则，具体可参见〔瑞士〕胡普凯斯：《比较视野中的银行破产法律制度》，季立刚译，法律出版社2006年版，第98页。 [23]Vgl. RGZ ...

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银行开展网上业务中的几个法律问题

货币，只能视为查询和转移银行存款的电子工具或者是现存货币进行支付的电子化工具，并不能真正构成货币的一种。而类似于计算机现金的现金模拟型电子货币，则初步。比如《商业银行法》第37条要求贷款合同应该是书面合同；第35条要求贷款实行审贷分离制度；《贷款通则》第59条要求贷款人发放异地贷款应当报中国人民银行 ...

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《社会保险法》全文逐条解读

保障基金投资范围限于银行存款、购买国债和其他具有良好流动性的金融工资，这些金融工具有五类，包括固定收益资产、境内股票、境外股票、实业投资、现金及等价物，并国家有关法律、法规和方针、政策，依法筹集和使用基金；建立健全财务管理制度，努力做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作，并如实反映基金收支状况； ...

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票据无因性及我国票据立法的完善

了。到15世纪，票据开始具有流通职能，彼时，商人往往以支付票据代替现金。一系列相应的制度也开始建立起来，如承兑、保证等。此时为市场票据时期。至16 下同），笔者认为，我国票据立法并未明确确立无因性原则，尤其是中国人民银行的票据行政规章更是与票据无因性的精神背道而驰。我国票据业务实践中更是严格坚持票据的 ...

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