及量刑标准：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 参与其中的员工有时也难以辨别，如本案中一名被告人张某原在渣打银行工作，具有银行从业人员的经历，原本应该具备一定的金融法律基础知识，具备基本的鉴别能力， ...
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定性。对此存在三种观点：第一种观点认为，李某利用支付系统漏洞，进行信用卡诈骗活动，恶意透支6038万余元，其中5148万余元既遂，890万元未遂， 行为不构成信用卡诈骗罪。与此同时李某的行为也不构成盗窃罪。理由是：首先，商业银行和支付服务公司分别通过电子对账单、邮件公开确认记录了其信用卡取款行为，李某 ...
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时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 第一百九十九条犯本节 严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚...
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信息科,“这时一名冒充的"警察"会告诉上当者:你的身份信息已经泄露,要赶紧把银行里的钱转到加密账户上。从而诱骗上当者将钱打进他们事先准备好 。骗子主要是利用大家趋利避害的心理行骗，骗子所提供的“法院”“银行”“公安机关”的电话都是事先设计好的诈骗电话，无论事主拨打哪个号码“核实”，都会落入骗子精心设计 ...
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审理认为，“国家法律的公正性岂是任何人能随意践踏”，李某义虽口头认罪，但实际否认诈骗事实，还无视国家法律的尊严与公正性，毫无悔罪之意。遂以诈骗罪判处李某义 关系需要用钱为由，直接来薛先生在东莞的住处拿现金或者让薛先生转账到其提供的银行账号，分4次骗取薛先生44万元。 薛先生事后回忆称，每次李某义跟他要 ...
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手段订立借款合同，损害国家利益的，诈骗人就要归还银行贷款本金并支付利息。第四，本息都收归国家所有。如银行与借款人恶意串通，签订借款合同损害国家 可以撤销合同。第二，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义与银行订立的借款合同。未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。 ...
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拥护者所持的不同观点； 2 各行的措施； 3 签名制的不安全性； 4 银行规章的不安全性； 5 民法的规定； 6 国外法规的规定； 三 信用卡风险管理 银行主动通过采取措施减少风险发生的次数和损失规模。当前风险防范的手段大体有对持卡人风险防范、特约商户风险防范、发卡机构内部风险防范以及对利用信用卡诈骗 ...
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的。 【关键词】信用证；独立抽象；欺诈例外 【写作年份】2011年 【正文】 银行信用证是银行界、国际贸易界和法律界为解决国际商事交易各方当事人的利益冲突而发展 。 信用证受益人（卖方）之所以利用开证申请人（买方）与银行之间的特殊法律关系，进行信用证的诈骗，其原因是多方面的。首先，货物的单据化使信用证 ...
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的贷款账单搅乱。2月13日，中国建设银行储户雷石宾拿着手里的贷款账单不停叹气。 原本以为是一条不足为奇、见怪不怪的诈骗短信，但是，雷石宾很快就 但他不方便透露建行湖南省分行宣传部门的电话。 信用记录不堪重负 雷石宾原本以为，如果银行意识到错误，及时更改，就会返还这笔款项，事情就能顺利解决，但是现实却让 ...
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、银行开立保函，还应该对基础合同的真实性进行认真审核，以防诈骗。 国内的银行做国内业务时大多采用的是从属性保函。从属性保函是担保人在保函中对受益人的 义务。在这种情况下，受益人负有举证责任。如果受益人不能提供证据证明，则银行不予受理，由受益人承担不利责任。受益人提供的证明材料可以是 发运货物的提单副本 ...
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