开始突破禁区发放固定资产投资贷款，扩大银行信贷对象；开办各种开发性贷款；改进外汇贷款办法；发展金融信托业务；开放商业信用，开办商业票据承兑和贴现业务；增加各种 贷款规模，实行资产负债比例管理等。尤其需要强调的是，1998年我国金融监管体制获得重大改革，中国人民银行将证券公司和保险公司的监管权，分别移交 ...
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洗钱手册》。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理 、规章，除了针对银行类机构而制定的以外,其他领域还是一片空白。在证券、保险等可能被犯罪人利用进行洗钱的机构,目前很需要制定此类法规、规章来加以指导和 ...
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被告王某原系继母子关系，王某为了当好继母体现对孩子的关心，自愿到保险公司为还未成年的原告杨某投保了4000元的婚嫁教育保险金，双方关系融洽，母子 调解协议：两个子女一人抚养一个；双方的财产予以分割后，原告女方给付被告男方现金15000元。我当场制作了调解书，予以了送达。在我制作调解书期间，让原告回家取 ...
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金融机构、境外金融机构的驻华代表机构不得经营信用卡业务。”很显然，《信用卡业务管理办法》已排除了“非银行金融机构”发行信用卡及经营信用卡业务的可能性，而《支付 一系列的社会问题，法制必须对破产程序的各种问题设置监管。美国借助联邦存款保险公司来监管和处理银行破产问题，并在20世纪80年修正支付法，公开对 ...
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并须提供担保 只限本人使用 消费者、商家、银行 可见，同样是支付手段，但信用卡的保险性远远高于代币券。国家对于信用卡发行单位的资质审核、发行程序有着严格的 经济的运行。 3 逃避国家对工资和奖金的监督管理，扩大消费基金支出。一些企事业单位违反国家现金管理和工资基金管理规定，以代币券形式乱发奖金和津贴， ...
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条有关信托财产的强制执行的规定，以及2002年6月13日《信托投资公司资金信托管理暂行办法》第8条第2款第（2）项的规定，即信托投资公司 ，确保项目预期现金流的实现。 [15] 即由被投资方的相关关联方承诺在被投资方不能偿还本金和收益时确保预期收益的实现和本金的安全。 [16] 保险公司承担可能的信用 ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以 金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》 ...
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保证资金的安全稳健，为老年人在掌握基本存款之外提供通过投资或抵押等方式获得其他现金流的可能。[1] （三）对养老信托产品的需求 养老信托结合了老龄金融服务和 和各种案例以扩大金融知识的宣传力度和效果。其次，各银行、证券公司、基金管理公司、保险公司及涉及老龄金融服务产品营销的其他金融机构，定期到各街道、 ...
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与吸收公众存款性质相同的活动。《商业银行法》第81条规定：未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的 、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式 ...
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》涉及预付卡的规制，但并非所有预付卡都能适用该法。联邦存款保险公司（FDIC）认为，潜在于预付式支付工具（Stored－ value products）中的 的考察 我国台湾地区关于预付式消费的规定主要有1990 年银行发行现金储值卡许可及管理办法、1996 年图书礼券定型化契约应记载及不得记载事项、 ...
//www.110.com/ziliao/article-335247.html -了解详情
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