识别、及时报警、及时处理，必要时先采用拒付等非常规手段。银行与工商、税务等部门应加强对POS特约商户管理的信息沟通，以促进综合整治违法套现工作 对信用卡诈骗犯罪行为的监督和举报。 注释 [1]赵秉志．新刑法教程[M]．中国人民大学出版社，1997．468． [2]张洪波．脱离物的善意取得[J]．河北 ...
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消费者保护体制实际处于统一监管和分业监管两种模式交叉共存的状态。一方面，工商行政管理部门依托《消费者权益保护法》不分行业地对消费者实施统一的保护；另一方面 载《重庆晚报》2010年12月6日第17版。 [22]中国人民银行西安分行课题组：《关于加强我国金融消费者保护的研究报告》，载《西部金融》2010 ...
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（二）全体股东或者发起人指定代表或者共同委托代理人的证明； （三）国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件。 第十九条预先核准的公司名称保留期 规定，并依法登记。 公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准。 ③《中国人民银行关于加强公司登记注册入资帐户管理的通知》（1996.5.20） 为了 ...
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2005年4月 10 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年） 国务院 2006年2月 11 中国进出口银行支持高新技术企业发展特别融资账户实施细则 进出口银行 2006年6月 12 关于加强中小企业信用担保体系建设的意见 发展改革委、财政部、人民银行、税务总局、银监会 2006年 ...
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是否依法经过核准登记，依法登记的，认定其对外发包有效，未经依法登记或工商登记正在申请之中可以根据实际情况确认。 5.4.3.1.3 因联合体承包导致的 单位不得以带资承包作为竞争手段承揽工程。中国人民银行于2003年6月5日发布的银发[2003]121号《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》第三条 ...
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美公司和中国新兴石油公司组建新吉美公司，同时，将所属的安装公司、设计院、经贸公司等重新经工商注册登记，带走有效资产4098万元，工商银行的7099 银行除了成立金融监察局，以加强对金融系统犯罪的遏制力度之外，正在进一步完善相关规定，其中之一是与最高人民法院协调拟订的《关于审理与企业改制相关案件若干问题 ...
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洗钱法规不完善、反洗钱人员经验不足的国家转移，许多犯罪集团纷纷指向中国，他们以开办工商企业、投资餐饮、娱乐服务乃至金融等行业洗钱，积蓄资金。 5、 却不理想。1990年～1996年间我国资本外逃的规模约为360亿美元左右[12].有必要加强对通过银行等金融机构出入境的货币的监管。其具体措施如下：首先， ...
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规开展各项经营活动。(完) 中国人民银行[微博]工业和信息化部公安部财政部工商总局法制办银监会证监会[微博]保监会国家互联网 信息办公室关于促进互联网金融 健康发展的 水平，妥善保管客户资料和交易信息，不得非法买卖、泄露客户个人信息。人民银行、银监会、证监会、保监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网 ...
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二）“互联网+”协同制造。推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。在重点领域推进智能制造、大规模 、市场监管、社会管理和公共服务提供有力支撑。（发展改革委、人民银行、工商总局、质检总局、网信办等负责）3.推动数据资源开放。研究出台 ...
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违法经营活动的场所，扣押从事违法经营活动的专用工具、设备”的规定，以成工商金堂扣字(2005)第02747号《扣留财物通知书》决定扣留原告的32台电脑主机 和该款自事故发生之日起至基金设立之日止按中国人民银行同期活期存款利率计算的利息。 最高人民法院关于发布第五批指导性案例的通知（法〔2013〕241 ...
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