发放后，风险经理负责风险识别和预警，并进行风险提示。 2．中国工商银行。中国工商银行在进行股份制改造以后，初步建立了其内部风险控制体系：主要是由 准入条件下，全面风险管理、维护金融安全价值、提高核心竞争力的立法理念。一些关于内部控制的规范性文件，也存在一定的机械性，灵活性不足。 第二，风险控制职能部门 ...
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多是一种充满功利色彩的作秀行为。从资产规模来讲，在中国企业500强中，几大国有银行始终都排在前十名，但远如胡润百富在 ，并累计向各类社会公益事业捐赠款物近2.5亿元（注释8：《中国工商银行股份有限公司企业社会责任报告（2007年度）》， http：//big5. icbc. com. cn/icbc/ ...
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银行签字确认生效。例如，中国工商银行向客户提供“中国工商银行网上银行服务协议”及“中国工商银行网上银行章程”，客户与银行签字后生效。 “服务协议”从内容上看， 对计算机犯罪的法律界定是比较粗略的，专门针对网络犯罪的条文还没。这些关于计算机犯罪的法律条文需要随着计算机网络发展中出现的新情况、新问题而细化 ...
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支取现金，均同时出示身份证件（居民身份证、军官证、护照、回乡证），在中国工商银行自动柜员机ATM上存取现金或在销售点终端POS上转帐结算，必须遵守发卡机构 说风险大收益也大），将风险管理作为利润最大化的途径，加强对信用卡透支的管理，按照央行关于信用卡业务的有关规定，不搞协议透支，尽量减少信用卡交易资金 ...
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的方案。然而这并不是说，经过较长一段时间后，国有商业银行仍不能整体上市。中国工商银行近期发表一个观点：准备花6-8年时间充分消化不良资产，之后再 重大问题的上市公司，证券监管机构将责令其按照本准则的要求进行整改”。[10]另外，加强监事会的监督作用也非常重要，但本文认为，各国实践表明（除德国外，因其 ...
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贷款比重较高 据国家统计局公布的数据，1994年初，中国工商银行、中国农业银、中国银行、中国建设银行四家国有银行的不良贷款为3160亿元，占全部贷款的20. 法律的角度确定信贷的性质应当把它理解为一种合同关系，是出借方与借贷方关于借贷一定对象的协议，当事人形成的是以债务人到期偿还本金和支付利息为条件的 ...
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贷款比重较高 据国家统计局公布的数据，1994年初，中国工商银行、中国农业银、中国银行、中国建设银行四家国有银行的不良贷款为3160亿元，占全部贷款的20. 法律的角度确定信贷的性质应当把它理解为一种合同关系，是出借方与借贷方关于借贷一定对象的协议，当事人形成的是以债务人到期偿还本金和支付利息为条件的 ...
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建设部、商务部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局关于规范房地产市场外资准入和管理的意见 （建住房[2006]171号） 各省 、税务总局、工商总局、银监会、外汇局等有关部门要及时制定有关操作细则，加强对各地落实规范房地产市场外资准入和管理政策的指导和监督检查，对 ...
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需规范化。?_ 通讯址：（100032）北京市复兴门内大街55号中国工商银行总行法律部 李金泽 -------------------------------------------------------------------------------- [1] 《中华人民共和国人民银行法》第4条 ...
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人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定，可能被追究刑事责任。 为防范和化解以上可能出现的法律风险，商业银行应加强 不足之处在所难免。请诸位读者不吝指正。 【作者简介】 王纯明，单位为中国工商银行股份有限公司吉林省分行律师事务部。 【注释】 [1]程丽芬：《我国商业 ...
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