擅自设立金融机构 -法学论文搜索

非法集资犯罪若干问题研究

；三是具有主体资格，但具体业务未经批准，主要是指经营范围包括存贷款业务的金融机构，未经批准，不能以存款外的名义向社会吸收资金{11}；四是具有主体得像在商业银行投资中一样获得的保障。如果仅仅将未经国务院银行监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，达到处罚标准的情况 ...

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刑法

二十万元以下罚金。第一百七十四条未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上；后果特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重危害 ...

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中华人民共和国刑法

二十万元以下罚金。第一百七十四条未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上后果特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重危害 ...

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农村合作银行管理暂行规定

投资股是由股东在基础股金外投资形成的股份。农村合作银行股东应当符合向金融机构投资入股的条件。第十七条农村合作银行股东可获取农村合作银行优先、机关，依法追究刑事责任。农村合作银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立、合并、撤销分支机构的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对直接 ...

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农村合作银行管理暂行规定

投资股是由股东在基础股金外投资形成的股份。农村合作银行股东应当符合向金融机构投资入股的条件。第十七条农村合作银行股东可获取农村合作银行优先、机关，依法追究刑事责任。农村合作银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立、合并、撤销分支机构的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对直接 ...

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刑法（修正案，含刑法修正案一，二，三，四，五，六，七，八）

十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重 ...

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违法运用资金罪的刑法分析

并增加了投资不动产的内容，同时还删除了之前保险公司的资金不得用于设立证券经营机构，不得用于设立保险业以外的企业的条文，显然保险资金的投资渠道有所拓宽。在实践刑法条文中，正是因为这两个罪之间具有同质性，即都属于金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产。由于社会保障基金、住房公积金 ...

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空白罪状补充规则的适用

？担保人的财产当然不能成为贷款诈骗罪的对象，贷款诈骗罪的唯一对象就是银行或者其他金融机构的贷款，即贷款诈骗罪的对象：（1）必须是贷款。如果不是贷款而是禁止性行为，分别是：（1）采取租用电信国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际或者香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区电信业务。（2）盗接 ...

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违法运用资金罪的刑法分析

并增加了投资不动产的内容，同时还删除了之前保险公司的资金不得用于设立证券经营机构，不得用于设立保险业以外的企业的条文，显然保险资金的投资渠道有所拓宽。在实践刑法条文中，正是因为这两个罪之间具有同质性，即都属于金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产。由于社会保障基金、住房公积金 ...

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最新刑法文本（2011版）

二十万元以下罚金。第一百七十四条未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上；后果特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重 ...

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